De SEC zei in een dossier van 28 februari dat Kumbhani mogelijk uit India was verdwenen omdat zijn verblijfplaats onbekend was.
Autoriteiten in India zijn nu op zoek naar BitConnect-oprichter Satish Kumbhani nadat zijn naam in een klacht opdook. Een lokale advocaat noemde Kumbhani in een klacht die bekend staat als een First Information Report (FIR) in de zuidwestelijke stad Pune. De advocaat uit Pune zei in zijn klacht dat hij bijna 220 Bitcoin had verloren met een waarde van Rs 420 miljoen ($5.2 miljoen). Volgens de man verloor hij het geld via meerdere cryptocurrency-investeringsplatforms.
BitConnect-oprichter gezocht in India
Samen met de oprichter van BitConnect noemde de advocaat nog zes andere namen in zijn FIR. De politie heeft een FIR opgesteld na verificatie van de feiten van de klachten, wat betekent dat de wetshandhavingsinstantie een onderzoek naar de zaak is begonnen. Volgens klager werd hij bedrogen met zijn oorspronkelijke investeringen en de opbrengsten. Kumbhani zei dat zijn oorspronkelijke investering 54 Bitcoin was en dat het rendement 166 BTC's was. Hij beweerde dat hij het rendement tussen 2016 en juni 2021 moest herinvesteren in de crypto-investeringsplatforms De Indian Express, heeft de politie geen arrestaties verricht in de zaak.
BitConnect genoot van het geroezemoes van de initiële muntaanbieding (ICO), die medio 2017 luid was. Het crypto-protocol genereerde miljarden dollars van investeerders en betaalde 10% van de rente-inkomsten uit via BCC-tokens. BitConnect bood zelfs meer voordelen aan investeerders die anderen doorverwijzen. In februari heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie Kumbhani strafrechtelijk vervolgd, naast de Securities and Exchange Commission (SEC) die hem in september vorig jaar aanklaagde. De SEC zei dat de directeur op frauduleuze wijze meer dan $ 2 miljard heeft opgehaald voor BitConnect. De aanklacht van DOJ kwam minder dan een jaar nadat de SEC hem had aangeklaagd. Het ministerie van Justitie beweerde dat Kumbhani betrokken was bij een Ponzi-plan van 2.4 miljard dollar waarbij investeerders in de VS veel geld verloren. Hij verdween echter.
Kumbhani's verblijfplaats onbekend
De SEC zei in een 28 februari filing dat Kumbhani mogelijk uit India was verdwenen omdat zijn verblijfplaats onbekend was.
“In oktober 2021 heeft de Commissie vernomen dat Kumbhani waarschijnlijk vanuit India is verhuisd naar een onbekend adres in een ander vreemd land. Sinds november overlegt de Commissie met de financiële regelgevende instanties van dat land in een poging het adres van Kumbhani te achterhalen. Op dit moment is de locatie van Kumbhani echter onbekend en de Commissie kan nog steeds niet zeggen wanneer haar poging om hem te lokaliseren succesvol zal zijn, of helemaal niet.”
De voormalige promotor van BitConnect, Glenn Arcaro, heeft zich al schuldig gemaakt aan de beschuldigingen van fraude. Hij gaf toe dat hij samenspande met andere leidinggevenden in het Ponzi-schema, en de DOJ bevestigde. In een rapport zei het ministerie van Justitie dat Arcaro heeft toegegeven deel te nemen aan een massale samenzwering waarbij BitConnect betrokken is. Volgens het ministerie is de regeling aanzienlijk de grootste cryptofraude die ooit strafrechtelijk is aangeklaagd.
volgende
Ibukun is een crypto-/financiënschrijver die geïnteresseerd is in het doorgeven van relevante informatie en het gebruik van niet-complexe woorden om allerlei soorten publiek te bereiken.
Naast schrijven houdt ze van films kijken, koken en restaurants verkennen in de stad Lagos, waar ze woont.
Bron: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/