Bitcoin-mixers zijn drukker dan ooit in 2022: Chainalysis

Terwijl voorstanders van privacy cryptocurrency-mixers aanprijzen als een belangrijke manier om de identiteit van individuele gebruikers te beschermen, een nieuwe verslag van blockchain-inlichtingenbureau Chainalysis zegt dat het grootste deel van de crypto die dit jaar naar mixers is gestuurd, afkomstig is van cybercriminelen en natiestaten.

“Illegale adressen zijn goed voor 23% van het geld dat tot nu toe in 2022 naar mixers is verzonden, tegen 12% in 2021”, meldt Chainalysis.

Het bedrijf erkent dat er veel legitieme redenen zijn om mixers te gebruiken, zoals het verhandelen van cryptovaluta onder een onderdrukkende regering of het anonimiseren van legale maar gevoelige transacties.

“De kernfunctionaliteit van mixers, gecombineerd met het feit dat ze zelden of nooit om KYC-informatie (Know Your Customer) vragen, maakt ze echter van nature aantrekkelijk voor cybercriminelen”, schrijft Chainalysis.

Het trackingbedrijf zegt ook dat mixers in 2022 meer cryptocurrency hebben ontvangen dan ooit tevoren.

Cryptocurrency-mixers zijn diensten waarmee gebruikers het digitale geldspoor kunnen wissen dat is achtergelaten door de meeste transacties op blockchain-netwerken Bitcoin en Ethereum. Deze diensten maken het moeilijker om het spoor te volgen dat publiekelijk en gemakkelijk toegankelijk zou zijn op de blockchain.

Zoals de naam al aangeeft, bundelen mixers, ook wel bekend als tumblers, cryptocurrency die door veel gebruikers is gedeponeerd en mixen deze. Gebruikers ontvangen vervolgens geld uit de versluierde pool, gelijk aan wat ze erin hebben gestopt, minus kosten.

Volgens Chainalysis worden mixers in de Verenigde Staten geclassificeerd als geldzenders onder de Bank Secrecy Act (BSA). Geldoverzenders zijn verplicht zich bij FinCEN te registreren en een antiwitwasprogramma te implementeren. Toch zegt het bedrijf dat het niet op de hoogte is van eventuele mixers die momenteel regels volgen met betrekking tot KYC- of AML-beleid (Anti-Money Laundering).

De Amerikaanse autoriteiten hebben sinds 2021 verschillende mixerexploitanten aangeklaagd, bestraft en beboet.

In augustus 2021 zei Larry Harmon, CEO van Bitcoin Mixer Helix, pleitte schuldig aan het witwassen van geld lasten wegens het naar verluidt witwassen van 354,468 Bitcoin, destijds ongeveer $300 miljoen. Harmon, die ook de Coin Ninja-mixservice exploiteerde, kreeg een boete $ 60 miljoen.

In april maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat het had samengewerkt met de Duitse wetshandhaving om de Russische darknet-site in beslag te nemen Hydra's-servers en sancties opgelegd aan de site.

In mei heeft het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties uitgevaardigd tegen een dienst voor het mixen van cryptocurrency. Blender.io, met banden met Noord-Korea, in wat het ministerie van Financiën een primeur in zijn soort noemt actie. Volgens het bureau wordt minstens 21 miljoen dollar van de 622 miljoen dollar gestolen in de Axie Infinity Ronin brug hack werd naar Blender gestuurd.

Vorige maand stuurden cybercriminelen $36 miljoen aan gestolen Ethereum van Harmony Protocol Horizon brug naar de Tornado Cash-mixservice. Diezelfde maand, Chainalysis gelanceerd een 24-uurs incidentresponsprogramma om mensen te helpen die het doelwit zijn van hackers en ransomware.

Chainalysis zegt dat het geld dat naar mixers gaat voornamelijk afkomstig is van gecentraliseerde uitwisselingen, DeFi-protocollen en adressen die verband houden met illegale activiteiten die verband houden met gesanctioneerde landen, darknet-markten en hackers, zoals de Noord-Koreaanse Lazarus Group.

Maar mixers kunnen binnenkort overbodig worden – althans dat beweert Chainalysis, omdat het bedrijf zijn vermogen om bepaalde transacties te ontmengen ‘blijft verfijnen’ en de oorspronkelijke bron van fondsen kan zien.

Wil je een crypto-expert worden? Haal het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.

Ontvang de grootste crypto-nieuwsverhalen + wekelijkse razzia's en meer!