Binance, de toonaangevende cryptocurrency-exchange op basis van handelsvolume, en zijn CEO Changpeng Zhao zijn maandag aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
De Amerikaanse toezichthouder beweerde dat Zhao en zijn bedrijf de handels- en derivatenregels hadden overtreden, volgens een rechtszaak die door de CFTC was aangespannen bij een federale rechtbank in Chicago.
De twee grootste cryptocurrencies naar marktkapitalisatie, Bitcoin en Ethereum, kwamen volgens CoinGecko in het nieuws. In het afgelopen uur was Bitcoin met 3.3% gedaald tot $26,800, en Ethereum met 2.9% tot minder dan $1,700.
Zhao reageerde op de aankondiging van de rechtszaak door "4" te tweeten, verwijzend naar een tweet die hij in januari maakte en die het nummer koppelt aan "Negeer FUD, nepnieuws, aanvallen, enz."
De rechtszaak beweert dat Binance sinds ten minste juli 2019 een faciliteit heeft voor het verhandelen van derivaten van digitale activa in de VS, waardoor inwoners futures, swaps en opties op cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Ethereum en Litecoin, kunnen verhandelen.
Binance deed ook pogingen om zijn voetafdruk in de VS te vergroten, ondanks beweringen dat de uitwisseling inwoners van de VS zou beletten toegang te krijgen tot het platform van Binance, beweert de rechtszaak.
"Binance heeft een berekende, gefaseerde aanpak gekozen om haar aanwezigheid in de Verenigde Staten te vergroten, ondanks het publiekelijk bekendmaken van haar vermeende intentie om klanten in de Verenigde Staten de toegang tot haar platform te 'blokkeren' of 'te beperken'", stelt het.
1/23
Oh jongen https://t.co/2JnbfirRrp
De zaak is voorbij en het is slecht.
Dit is de CFTC die probeert Binance een *fatale* slag toe te brengen, en bij het eerste lezen... Ik denk dat ze hier echt grote kansen hebben om erin te slagen het Binance-imperium omver te werpen.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 27 maart 2023
Hoewel Binance, Zhao en andere werknemers op de beurs wisten dat ze Binance bij de CFTC moesten registreren nadat ze klanten in de VS hadden geworven, beweert de rechtszaak dat ze er allemaal "voor hebben gekozen om die vereisten te negeren en het ineffectieve nalevingsprogramma van Binance te ondermijnen."
Een van de manieren waarop Binance zijn nalevingsprogramma ondermijnde, was door zijn functionarissen, werknemers en agenten gebruikers te laten helpen bij het gebruik van een virtueel particulier netwerk (VPN) om hun locatie te verbergen. CNBC gerapporteerd vorige week dat de uitwisseling een rol speelde bij het helpen van mensen om beperkingen in China te omzeilen om toegang te krijgen tot de uitwisseling.
De rechtszaak beweerde verder dat de onwil van Binance om de locatie van haar uitvoerende kantoren bekend te maken, een weerspiegeling is van de pogingen van de beurs om regulering te omzeilen. Daarin staat dat Binance zich niet heeft gehouden aan wetten die bedoeld zijn om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen en te voorkomen.
“Binance is in geen enkele hoedanigheid geregistreerd bij de CFTC en heeft de federale wetten die essentieel zijn voor de integriteit en vitaliteit van de Amerikaanse financiële markten, genegeerd”, stelt de rechtszaak. “Tenzij tegengehouden en bevolen door deze rechtbank, zullen gedaagden dit waarschijnlijk blijven doen deelnemen aan de handelingen en praktijken die in deze Aanklacht worden beweerd.”
De rechtszaak omvat berichten die via de gecodeerde berichten-app Signal zijn verzonden en die zijn verzameld vanaf de telefoon van Zhao. Het voegde eraan toe dat Zhao Binance-vertegenwoordigers opdroeg om Signal te gebruiken om te communiceren met klanten in de VS
"De eigen e-mails en chats van de beklaagden weerspiegelen dat de nalevingsinspanningen van Binance een schijnvertoning zijn geweest en Binance heeft er bewust voor gekozen - keer op keer - om winst te plaatsen boven het volgen van de wet", zei waarnemend directeur van de afdeling handhaving bij de CFTC Gretchen Lowe in een persbericht. "De CFTC en zijn Enforcement Division zullen die digitale activaplatforms en individuen vervolgen die de regelgevende vereisten van CFTC negeren en actief proberen te omzeilen."
Als onderdeel van de rechtszaak probeert de CFTC Binance te dwingen om vermeend onrechtmatig verkregen winsten terug te betalen die voortkomen uit het wangedrag waarvan het wordt beschuldigd. Het wil ook dat Binance civielrechtelijke boetes betaalt en handelsverboden accepteert, evenals de mogelijkheid om zich in de VS te registreren
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/124660/bitcoin-ethereum-cftc-binance-ceo-changpeng-zhao