Bitcoin ATM-firma profiteerde van crypto-zwendel via kiosken zonder vergunning: geheime dienst

Een Bitcoin (BTC) technologiebedrijf en zijn leidinggevenden zijn aangeklaagd wegens het naar verluidt exploiteren van cryptokiosken zonder vergunning in Ohio, die willens en wetens profiteerden van slachtoffers van cryptocurrency-zwendel.

S&P Solutions, dat opereerde als Bitcoin of America, wordt samen met drie van zijn leidinggevenden beschuldigd van het witwassen van geld, samenzwering en andere misdaden die verband houden met de exploitatie van meer dan 50 cryptokiosken zonder vergunning in de staat.

Een grote jury van Cuyahoga County heeft op 1 maart de aanklacht ingediend tegen het bedrijf, de eigenaar en oprichter, Sonny Meraban, manager Reza Meraban en bedrijfsadvocaat William Suriano. Het trio werd vorige week gearresteerd en er werden huiszoekingsbevelen uitgevoerd op hun woningen in Florida en Illinois.

3 mannen, 1 bedrijf beschuldigd van cryptocurrency-zwendel; vermijd geldautomaten van Bitcoin of America, zegt de aanklager van Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Nieuws 5 Cleveland (@WEWS) 2 maart 2023

Volgens de aanklager Andrew Rogalski, romantische oplichters, nabootsers van wetshandhaving, en "robocallers” maakte gebruik van het gebrek aan bescherming tegen het witwassen van geld in de systemen van het bedrijf om geld over te maken uit de crypto-portemonnees van gebruikers.

merkte Rogalski op gedurende een persconferentie dat "deze geldautomaten kant-en-klaar zijn voor oplichters", eraan toevoegend dat ze: 

"Stuur de slachtoffers, die vaak bejaard of anderszins kwetsbaar zijn, om specifiek naar Bitcoin of Amerikaanse geldautomaten te gaan, geld op te nemen dat ze van hun spaarrekeningen of 401K's hebben afgeschreven,"

Vervolgens krijgen ze de opdracht om het geld in de machine te stoppen in ruil voor BTC in een portemonnee waarvan ze denken dat die van hen is, maar waar ze geen controle over hebben, legde hij uit.

Hij voegde eraan toe dat in één geval een oudere heer $ 11,250 verloor in drie transacties aan een van de onbetrouwbare kiosken in minder dan een uur voor deze zwendel.

Ondertussen zou het bedrijf elke keer dat dit gebeurde een transfersom van 20% in eigen zak hebben gestoken en dit blijven doen, zelfs nadat ze erachter kwamen dat ze frauduleus waren.

De aanklacht beschuldigt het bedrijf er ook van te kunnen opereren vanwege "schriftelijke onjuiste voorstellingen over de aard van hun bedrijf aan overheidsinstanties", waardoor het de kiosken zonder vergunning voor geldovermakingen heeft gerund, volgens een rapport van 3 maart van Law360.

Zie ook: Crypto-geldautomaten in opkomst als populaire methode voor crypto-zwendelbetalingen - FBI

Vorige week werden 52 Bitcoin-geldautomaten in beslag genomen, maar het bedrijf heeft er meer in Ohio en andere staten. Bitcoin of America verdiende in 3.5 $ 2021 miljoen aan winst uit contante stortingen bij deze onwettige kiosken, zei Rogalski.

Ambtenaren zijn van mening dat het bedrijf sinds 2018 regelgevende waarborgen en financiële nalevingsvereisten heeft omzeild.

Het onderzoek naar het bedrijf en zijn leidinggevenden werd naar verluidt geleid door de Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force van de Amerikaanse geheime dienst.

In oktober waarschuwde het Miami Field Office van de FBI dat cryptogeldautomaten een populair vehikel werden voor oplichters om slachtoffers op te lichten in een toenemende trend van “varkens slachten”Oplichting.