Het lijkt op bitcoin en zijn digitale tegenhangers zijn niet zo klaar voor misdaad zo velen dachten analisten aanvankelijk. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat het afgelopen februari maar liefst $ 3.6 miljard aan illegale munten heeft verzameld, en ze zijn constant in staat om te volgen waar het geld naartoe gaat en wie het mogelijk gebruikt.
Bitcoin is nu veel gemakkelijker te traceren, zegt de IRS
Chris Janczewski – een crypto-onderzoeker bij de Internal Revenue Service (IRS) – uitgelegd in een recent interview:
Als een bank vijf jaar geleden is beroofd en je probeert nog steeds die sporen te achterhalen, heb je op dit moment geen idee waar dat gestolen geld zou kunnen zijn. Bij cryptocurrencies zoals bitcoin staat elke transactie in een grootboek. Het is openbaar en is er voor altijd.
Vele malen heeft Janczewski als hoofdagent gediend in de vele gevallen die uiteindelijk hebben geleid tot de inbeslagname van de hierboven genoemde $ 3.6 miljoen. Hij heeft ook terroristische operaties en een Noord-Koreaanse bende voor kinderuitbuiting stopgezet. Na vele jaren bij de IRS te hebben gewerkt, werkt hij nu bij TRM-labs en helpt hij bij het opsporen van illegale crypto-accounts met behulp van de software van het bedrijf.
Hij noemde:
Wij bij de IRS zijn altijd gefocust geweest op het zijn van financiële rechercheurs - het geld volgen. We zouden posters hebben [met de tekst] 'de beste financiële onderzoekers ter wereld', en ik wil erop wijzen dat er geen sterretje aan het einde staat. Het is niet alleen voor Amerikaanse dollars of de euro. Dat zijn alle soorten financiële activiteiten, waaronder cryptocurrencies zoals bitcoin.
Hoewel bitcoin de laatste tijd crasht, is de valuta ongetwijfeld ver boven wat het slechts vijf jaar geleden handelde. De reputatie die de munteenheid heeft verworven, lijkt de aandacht te trekken van zoveel illegale spelers. Ze weten dat klanten vasthouden aan hun activa en weigeren ze te verplaatsen. Door ze op één plek te houden, worden ze kwetsbaar.
Urszula McCormack – een partner bij King & Wood Mallesons in Hong Kong – verklaarde:
Wat we hebben gezien, is dat veel van de redenen die dingen als bitcoin aantrekkelijk maakten voor criminelen, het ook steeds onaantrekkelijker maken voor criminelen. Als je kijkt naar wat er bij een transactie komt kijken, dan kijk je naar het gebruik van een zogenaamde openbare sleutel of een portemonnee, en dat is een reeks letters en cijfers. Dat is niet puur anoniem.
De organisatie wordt beter
Jared Koopman is hoofd van de afdeling strafrechtelijke onderzoeken van de Belastingdienst. Hij zegt dat de hele organisatie veel beter is geworden in het traceren van digitale activa. Hij merkte op:
Bij de meeste misdaden gaat het om geld. Het gaat om een soort inspanning om individuen te bedriegen of te bedriegen of om winst te maken met illegale activiteiten. Het is onze taak om die financiële stromen te volgen en te traceren, wat de onderliggende misdaad ook is, en om die mensen verantwoordelijk te houden.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/