Wetshandhavers in Minsk zoeken internationale hulp om de man te lokaliseren en vast te houden die de grootste online wisselaar voor cryptocurrencies in Wit-Rusland runde. De cryptohandelaar is beschuldigd van belastingontduiking en een onderzoek tegen drie van zijn handlangers heeft de verliezen voor de staat op 3.5 miljoen dollar geschat.
Wit-Russische exploitant van Bitok.me nu internationaal gezocht voor belastingovertredingen
De autoriteiten in Wit-Rusland hebben onlangs een strafrechtelijk onderzoek afgerond tegen drie inwoners van de stad Lida, die de eigenaar van een illegaal crypto-uitwisselingsplatform hebben geholpen om belasting te ontwijken. Vladislav Kuchinsky, die Bitok.me (voorheen Bitok.by) twee jaar lang beheerde, is beschuldigd van "belastingontduiking op bijzonder grote schaal" en op een internationale lijst met gezochte personen gezet.
In die periode gebruikten Kuchinsky en zijn "vertegenwoordigers" het platform om de aankoop en verkoop van "digitale tekens (tokens)" te vergemakkelijken, de juridische term die wordt gebruikt om cryptocurrencies te definiëren volgens de Wit-Russische wet, met fiat contante en niet-contante betalingen. Ze boden ook uitwisseling tussen cryptocurrencies aan, legde de onderzoekscommissie van Wit-Rusland deze week uit.
In totaal hebben de Bitok-operators bijna 8,000 transacties uitgevoerd met digitale valuta voor een totaalbedrag van meer dan $ 29 miljoen, een gedetailleerd persbericht. De geschatte schade aan de staatsbegroting, als gevolg van belastingontduiking bij hun activiteiten, bedroeg meer dan 9 miljoen Wit-Russische roebel (meer dan 3.5 miljoen dollar tegen de huidige wisselkoersen).
De functionarissen in Minsk wezen er ook op dat de verdachten anonimiseringstools, simkaarten met valse identiteiten en accounts op buitenlandse cryptoplatforms gebruikten, waardoor ze onder de radar konden blijven. Uiteindelijk konden onderzoekers alle deelnemers aan het cryptohandelssysteem identificeren, hun correspondentie met klanten onderscheppen en hun geldoverdrachten traceren.
Tijdens huiszoekingen nam de politie computerapparatuur, documenten en contant geld in beslag voor een bedrag van $ 280,000. Wit-Russische wetshandhavers waren ook in staat om de bankrekeningen van de verdachten in Wit-Rusland en Georgië, met 2 miljoen roebel (bijna $ 800,000) op hun tegoeden vast te stellen en te arresteren.
Met hulp van Moskou kreeg Wit-Rusland een database met informatie over 2,000 klanten van Bitok, wiens activiteiten ook worden onderzocht. Degenen die de grootste transacties hebben gedaan, meer dan $ 50,000 in fiat-equivalent, zijn ondervraagd, aldus de onderzoeksafdeling.
Crypto Exchanger zet zijn activiteiten voort te midden van lopend onderzoek
Ondanks de aanhouding van zijn handlangers en hun vervolging, bleef Vladislav Kuchinsky de online wisselaar runnen, adviseerde hij klanten om oproepen van wetshandhavers te negeren en probeerde hij geld op te nemen van de geblokkeerde rekeningen. Wit-Rusland heeft nu een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de eigenaar van Bitok en hem bij verstek beschuldigd van belastingontduiking.
De onderzoekscommissie benadrukte dat de exploitatie van de crypto-handelsdienst illegaal was, aangezien deze niet naar behoren was geregistreerd als inwoner van het Wit-Russische High-Tech Park (HTTP). Deze laatste is verantwoordelijk voor de uitvoering van een speciaal wettelijk regime dat is ingesteld om de ontwikkeling van de digitale economie van het land, inclusief de cryptosector, te vergemakkelijken.
Wit-Rusland legaliseerde zakelijke activiteiten met betrekking tot crypto-activa met een decreet ondertekend door president Alexander Loekasjenko in 2017, dat: in werking getreden in het voorjaar van het volgende jaar. Het introduceerde belastingvoordelen en andere prikkels voor bedrijven die te maken hebben met digitale valuta die zich registreren bij de HTP in Minsk.
Hoewel Loekasjenko afgelopen voorjaar hintte op een mogelijke aanscherping van de regels voor de industrie en opdracht gaf tot het opzetten van een cryptoportefeuilleregister, en ondanks een verbod op het gebruik van bitcoin voor betalingen, stond Wit-Rusland op de derde plaats in Oost-Europa wat betreft crypto-adoptie, grotendeels vanwege sterke peer-to-peer-activiteit, zoals blijkt uit de Crypto Adoption Index die is geproduceerd door het blockchain-analysebedrijf Chainalysis.
Verwacht u dat Wit-Russische autoriteiten optreden tegen andere niet-geregistreerde cryptohandelsplatforms? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/