De Australische politie heeft de handen ineengeslagen met de federale autoriteiten van de Verenigde Staten om een groep mannen te pakken te krijgen die wordt verdacht van het verspreiden van verdovende middelen en het witwassen van geld.
Op zondagmiddag, als onderdeel van een lopend onderzoek naar witwassen en drugsimport met behulp van crypto in de staat werden drie mannen van 45, 39 en 34 jaar gearresteerd in een opslagfaciliteit in Sydney.
Samen met een team van oproerpolitie hadden de agenten huiszoekingsbevelen. De huiszoekingsbevelen werden uitgevoerd in een eenheidsblok in de buurt van de locatie van de eerdere arrestaties.
De autoriteiten maakten bekend dat ze contant geld ter waarde van $ 4.7 miljoen, laptops, geldtelefoons, geldtellers en USB-apparaten in beslag hadden genomen waarmee gebruikers Bitcoin en andere cryptocurrencies met behulp van een pinpas of contant.
Daarnaast vonden de autoriteiten ook $ 120,000 in contanten van de jongere man en $ 51,500 in contanten van de oudere man.
Er werd ook ongeveer vijf kilo verboden verdovende middelen in beslag genomen, waaronder heroïne, methylamfetamine en cocaïne.
De Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid verleenden assistentie aan de politie.
De jongere man pleit schuldig aan beschuldigingen van witwassen en handel. Hij wordt beschuldigd van 12 tellingen, waaronder kennis van handel in opbrengsten van de misdaad en commerciële levering van illegale drugs. Hem werd borgtocht geweigerd toen hij zaterdag voor de Centrale Lokale Rechtbank verscheen.
Ondertussen is de oudere man tijdelijk vrijgelaten en moet hij volgende maand voor de rechter verschijnen. Hij wordt beschuldigd van het verstrekken van verboden verdovende middelen en het bewust omgaan met de opbrengsten van misdrijven.
Robert Critchlow, hoofdinspecteur van de georganiseerde misdaad van het Sydney State Crime Command, onthult dat de arrestaties het bewijs zijn dat de operatie van meerdere instanties behoorlijk effectief is in het terugdringen van grote misdaden in de staat.
Critchlow zegt dat de Strike Force Mactier een goed gecoördineerde operatie van meerdere instanties is die zijn enorme potentieel heeft getoond om de zware georganiseerde misdaad in New South Wales te bestrijden.
Er zijn ook grote zorgen ontstaan in Australië met betrekking tot: cryptogeld gebruik. Autoriteiten hebben zelfs wetgeving gegeven om te reguleren cryptocurrencies met de bedoeling om criminele activiteiten zoals terrorismefinanciering en witwassen met behulp van cryptocurrencies te ontmoedigen.
De Australische politie gelooft dat de oplichting rond is cryptogeld zijn toegenomen na de pandemie, waarbij slechte actoren een "follow the money" -beleid hebben aangenomen.
Robert Jackson, uitvoerend directeur van inlichtingenoperaties bij ACIC, zegt dat hij ernaar uitkijkt om samen met de NSW Police Force samen met andere binnenlandse en buitenlandse partners te werken om het succes van operaties te verzekeren.
De Australische federale politie, de Australische belastingdienst en de AFP hebben samen met zes andere overheidsinstanties een taskforce opgericht om criminele activiteiten aan banden te leggen.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/11/australian-police-seized-4-7-million-bitcoin-atms-and-drugs-in-a-sydney-storage-facility/