Alameda Research heeft naar verluidt het meeste geld teruggetrokken uit FTX US, de Amerikaanse tak van FTX, dagen voordat de cryptobeurs failliet ging. Het merendeel van de ingetrokken cryptocurrencies werd naar portefeuilles gestuurd die eigendom waren van FTX International, "wat suggereert dat Alameda mogelijk actief was om een brug te slaan tussen de twee entiteiten", zei crypto-inlichtingenbedrijf Arkham.
Alameda's opnameanalyse van FTX US-uitwisseling
Crypto-inlichtingenbureau Arkham gedeeld een analyse vrijdag waaruit blijkt dat Alameda Research de meeste fondsen uit FTX US, de Amerikaanse tak van FTX, heeft gehaald, dagen voordat de crypto-uitwisseling instortte. Arkham twitterde:
Arkham analyseerde de stromen van FTX US in de laatste paar dagen voor de ineenstorting en ontdekte dat Alameda het meeste geld opnam, namelijk $ 204 miljoen.
Arkham voegde eraan toe dat het acht verschillende adressen heeft geïdentificeerd waar Alameda Research de ingetrokken crypto-activa heeft overgedragen. Het crypto-inlichtingenbedrijf merkte op dat van de $ 204 miljoen:
$ 142.4 miljoen (69.8% van het totaal) werd naar portefeuilles gestuurd die eigendom zijn van FTX International, wat suggereert dat Alameda mogelijk opereerde om een brug te slaan tussen de twee entiteiten.
Na 6 november trok Alameda alleen USD stablecoins terug, verpakt BTC, en ether van FTX US. Bovendien was van de $ 204 miljoen die werd opgenomen $ 38.06 miljoen binnen BTC (18.7%), er was $ 49.39 miljoen binnen ETH (24.2%), en $ 116.52 miljoen was in in USD luidende stablecoins (57.1%).
“De ingetrokken wBTC is naar de Alameda WBTC Merchant-portemonnee gestuurd en vervolgens in zijn geheel overbrugd naar de BTC blockchain, 'verklaarde Arkham, en voegde eraan toe dat de ETH teruggetrokken, werd $ 35.52 miljoen naar FTX gestuurd en $ 13.87 miljoen naar een grote actieve handelsportemonnee. Het crypto-inlichtingenbedrijf merkte op:
De USD-stabiele tokens werden onderling verdeeld USDT, USDC, BUSD en TUSD.
Arkham deelde verder die $ 10.04 miljoen in USDT werd naar Binance gestuurd en $ 32.17 miljoen binnen USDT werd geruild naar USDC en verzonden naar FTX. Bovendien $ 47.379 miljoen in USDT, $ 10.151 miljoen in USDC, $ 16.285 miljoen in BUSD en $ 500K in TUSD werden naar FTX gestuurd.
FTX en ongeveer 130 gelieerde bedrijven, waaronder FTX US en Alameda Research, hebben op 11 november het faillissement van Chapter 11 aangevraagd. John J. Ray, III, die Sam Bankman-Fried (SBF) verving als CEO van de FTX-groep, vertelde de faillissementsrechtbank: "Nooit in mijn carrière heb ik zo'n volledig falen van bedrijfscontroles en zo'n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien als hier."
Wat vindt u ervan dat Alameda $ 204 miljoen uit FTX US heeft gehaald dagen voordat de crypto-uitwisseling instortte? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/alameda-withdrew-204m-in-crypto-from-ftx-us-days-before-exchange-collapsed/