- Heather "Razzlekhan" Morgan en haar man Ilya Lichtenstein hebben beschuldigd van het witwassen van 119,754 Bitcoin die was geplunderd ten tijde van de aanval op crypto-uitwisseling Bitfinex in het jaar 2016.
- Ze wil ook volledige toegang tot haar crypto-portefeuilles en wisselaccounts om het totale bedrag aan belasting te schatten dat het paar verschuldigd is.
Op 12 september werd een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank door de raadslieden van Morgan, Burnham en Gorokhov, PLLC, die op zoek waren naar de beslissing van de rechtbank als Morgan's benadering van haar portemonnee in strijd zou zijn met de bepalingen van het proces.
Om het totale aantal door haar verschuldigde belastingen te bepalen, zou mevrouw Morgan toegang moeten hebben tot bepaalde crypto-portefeuilles om de inkomsten uit de crypto-activa te schatten. Indiener heeft dit probleem met de regering besproken en de regering erkent de eis van mevrouw Morgan om deze details te benaderen”, luidt het verzoekschrift.
Volgens het document heeft de regering het verzoek geaccepteerd.
In het verzoekschrift wordt verder vermeld dat bepalingen van voorlopige vrijlating Morgan ervan weerhouden zich over te geven aan cryptotransacties. Tegelijkertijd lijkt deze bepaling mevrouw Morgan niet te verbieden uitsluitend toegang te krijgen tot crypto-accounts. De toegang voor die rekeningen op het punt om zich over te geven aan transacties.”
Dus dringt mevrouw Morgan er bij de rechtbank hoffelijk op aan om licht te werpen op het feit dat ze toegang heeft tot haar crypto-portemonnee samen met exchange-accounts voor een aantal beperkte doeleinden om het totale bedrag aan belasting te schatten dat door haar verschuldigd is”, luidt het verzoekschrift.
Morgan werd in februari op borgtocht vrijgelaten
In februari 2022 werden Morgan en Lichtenstein met geweld gearresteerd in de Verenigde Staten. Beiden werden beschuldigd van het plannen van het witwassen van geld met verwijzing naar de aanval op Bitfinex in 2016. Bij de aanval werd ongeveer 120,000 Bitcoin geplunderd.
In 2016 werd de geroofde Bitcoin gewaardeerd op bijna $ 71 miljoen, maar gezien de ruwe winsten in de crypto-industrie uit die tijd, was het meer dan $ 4 miljard waard in februari, toen het paar werd gearresteerd.
Na een hoorzitting in februari werd Morgan op borgtocht vrijgelaten met een mooi bedrag van $ 8 miljoen, maar Lichtenstein werd nog steeds in hechtenis gehouden. Krachten hebben de daders er ook van weerhouden zich over te geven aan crypto-activiteit, omdat ze een proces verwachten. Als het paar schuldig wordt bevonden, moeten ze 25 jaar gevangenisstraf krijgen.
Na ongeveer zes maanden nam Morgan Twitter om te antwoorden dat ze nu niet betrokken is bij crypto- of NFT-projecten.
Steve Anderson is een Australische cryptoliefhebber. Hij is al meer dan 5 jaar specialist in management en handel. Steve heeft gewerkt als cryptohandelaar, hij houdt ervan om te leren over decentralisatie en het ware potentieel van de blockchain te begrijpen.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/