een achtbaan voor bitcoin te midden van meer regelgevende inspanningen, nieuwe beschuldigingen tegen ex-FTX-baas

De laatste week in de crypto-scene stond vooral in het teken van het voortzetten van bestaande trends. De stijging van regeldruk en handhavingsacties bleef gelijk. Bitcoin (BTC) zag aanzienlijke schommelingen veroorzaakt door het macrolandschap en eindigde de week met een winst van 1.3% nadat het voor het eerst sinds augustus 24,000 de felbegeerde zone van $ 2022 had aangeraakt. Ondertussen bleef de FTX-situatie nog een week in de schijnwerpers staan, met nieuwe ontwikkelingen en inzichten die aan het licht komen.

Vergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief en ontvang een heleboel geweldige inhoud in je inbox!

FTX-updates en nieuwe beschuldigingen over Sam Bankman-Fried

Het omstreden imperium van Sam Bankman-Fried is sinds begin november vorig jaar elke week in het nieuws, met updates over zijn unieke problemen. Vorige week was niet anders, omdat het meer inzicht gaf in de langdurige sage. 

Rapporten vanaf 30 januari suggereerde dat Australische financiële toezichthouders FTX zes maanden voor de implosie hadden onderzocht. De Australian Securities and Investment Commission (ASIC) begon een onderzoek naar het bedrijf nadat het de Bahama's binnenkwam. 

Hoewel FTX beweerde dat zijn activiteiten voldeden aan de Australische wettelijke normen, duurden de onderzoeken maandenlang. Ze werden echter pas gesloten na hun implosie afgelopen november.

Naarmate de faillissementsprocedure van FTX vorderde, kwamen vorige week nieuwe onthullingen aan het licht. Deze inbegrepen vorderingen dat Sam Bankman-Fried naar verluidt heeft geprobeerd de faillissementsprocedure met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) uit te stellen om FTX-activa over te hevelen naar buitenlandse toezichthouders. 

De oprichter van FTX wilde pleiten voor clementie bij buitenlandse toezichthouders, in de hoop de controle over het bedrijf en zijn activa terug te krijgen. Daartoe had hij open opnames voor FTX-klanten die op de Bahama's waren gevestigd. Aan het begin van de ellende van het bedrijf waren opnames daarentegen geblokkeerd voor andere klanten.

Amper 24 uur nadat deze claims aan de oppervlakte kwamen, kwamen er nieuwe beschuldigingen naar voren tegen Sam Bankman-Fried, dit keer waarbij zijn familie betrokken was. Zijn ouders, Joseph Bankman en Barbara Fried, waren dat wel vermeende onterecht betrokken te zijn geweest bij de FTX-zaak. De huidige CEO van FTX, John Ray III, die het onderzoek naar de familie van Sam Bankman-Fried leidde, beweerde dat het waarschijnlijk is dat zijn ouders zijn betaald.

Te midden van de lopende faillissementsprocedures zijn specifieke onderzoeken noodzakelijk geworden om de verblijfplaats van verloren activa te bepalen. Daartoe FTX debiteuren ingediend een motie vorige week om Sam Bankman-Fried en zijn binnenste cirkel te dagvaarden om documenten te vragen om te helpen bij het onderzoek. 

Van de beoogde partijen hebben echter alleen Joseph Bankman en de wettelijke vertegenwoordigers van de Chief Operating Officer van FTX Trading op de vragen gereageerd. Sam voldoet naar verluidt niet, samen met zijn moeder, Barbara Fried.

Bovendien onthulde vorige week het hoofd van de productbedrijfsactiviteiten bij Coinbase, Conor Grogan, enkele mysterieuze swaps gemaakt door aan FTX gelieerde portemonnees die naar verluidt hebben geleid tot een de-pegging-evenement. Dit droeg op zijn beurt bij aan de uiteindelijke implosie van enkele cryptoprojecten vorig jaar, waaronder het ter ziele gegane hedgefonds Three Arrow Capital (3AC) en de failliete geldschieter Celsius Network.

Blockchain-beveiligingsbron Peck Shield gemarkeerd deze opnames en swaps tussen mei en juni vorig jaar. Het analyseplatform merkte op dat ze werden uitgevoerd door drie portefeuilles die aan FTX waren gekoppeld. Verdere claims suggereren dat Sam mogelijk betrokken was bij de swaps.

FTX-debiteuren blijven zoeken naar geld

De zoektocht om schuldeisers en klanten te vereffenen liep vorige week over toen FTX-debiteuren geld bleven redden. Afgelopen maandag, FTX-advocaten ingediend een motie namens Alameda Research om $ 445 miljoen terug te vorderen die was gestuurd naar de nu failliete geldschieter Voyager ter terugbetaling van een lening. Echter, Voyager en de commissie van schuldeisers antwoordde, zeggend dat ze geen geld zullen terugbetalen.

In een andere poging om zoveel mogelijk geld terug te krijgen, FTX uitgebreid de biedingstermijn voor de veiling van zijn Europese en Japanse dochterondernemingen tot 8 maart. Het pleidooi voor verlenging werd ingewilligd door John Dorsey, de faillissementsrechter van Delaware die toezicht houdt op de procedures van het bedrijf. De veiling zal nu naar verwachting plaatsvinden op 26 april zonder nieuwe ontwikkelingen.

Meer recent blockchain-gegevens onthuld dat het "Alameda Consolidation" -adres op 13 februari meer dan $ 1 miljoen ontving van drie verschillende adressen in een tijdsbestek van twee uur. Maar wat de aandacht van de cryptogemeenschap trok, was het feit dat een BitFinex hot wallet een van de drie adressen was, aangezien werd opgemerkt dat de uitwisseling $ 8.5 miljoen naar Alameda had gestuurd, wat vragen opriep.

Een nieuwe ronde van regelgevende inspanningen

Ondertussen vertoonden de wereldwijde regelgevende inspanningen vorige week geen tekenen van vertraging, ondanks een enorme concentratie in de afgelopen weken. Handhavingsacties begeleidden deze internationale regelgevende inspanningen verder.

Op 31 januari heeft de centrale bank van Hongkong, de Hong Kong Monetary Authority (HKMA), onthuld een update over het aanstaande regelgevingsschema voor stablecoins. Het rapport benadrukte de noodzaak van goed toezicht en geschikte richtlijnen.

De topbank merkte ook op dat het een licentieregeling zou invoeren voor uitgevers van stablecoins die binnen de administratieve regio willen opereren. Dit zou verschillende wettelijke vereisten omvatten. 

In reactie daarop Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao geprezen het voorgestelde regime van de HKMA, en merkte op dat het enkele van de aanbevelingen van Binance weerspiegelt. CZ wees op het belang van ruime regulering in de stablecoin-markt en zei dat stablecoins de wereldwijde betalingswereld ten goede zouden kunnen komen. Over het algemeen, voegde hij eraan toe, zou duidelijkheid in de regelgeving de acceptatie van crypto kunnen stimuleren.

Australische autoriteiten ook aangekondigd vorige week dat ze verbeterde wetgeving zouden introduceren om crypto-zwendel te bestrijden en consumenten te beschermen. Het driestappenplan zou ervoor zorgen dat crypto-entiteiten worden onderworpen aan de juiste vereisten voor openbaarmaking van risico's.

Het Europese regelgevingslandschap zag ook enkele nieuw voorgestelde maatregelen voor digitale activa. In een poging om de risico's van 2022 te beperken, heeft de Britse His Majesty's (HM) Treasury bekendgemaakt is van plan om meer duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving voor de crypto-scene in het land. Deze strategie omvat het reguleren van de digitale valuta-industrie met evenveel controle als waargenomen in de traditionele financiële wereld.

Een andere Europese natie, Litouwen ook onthuld een goedgekeurd plan om dit jaar verschillende betalingsdienstaanbieders te inspecteren op tal van geïdentificeerde problemen, waaronder onder meer AML/CTF, interne governance en operationeel beheer. Een deel van de te inspecteren entiteiten heeft nauwe banden met Binance en Crypto.com.

El Salvador, een van de belangrijkste gebruikers van Bitcoin en cryptocurrencies, Uitgevaardigd een nieuwe wet om de toch al gunstige benadering van digitale activa te verbeteren. De regel stelt de oprichting voor van een speciale regelgevende instantie die belast is met toezicht op cryptocurrency. Het beschrijft ook nieuw beleid voor overdrachten met cryptocurrencies.

Ondanks zijn historische antagonisme voor bitcoin en de bredere cryptocurrency-industrie, zou China zijn houding ten opzichte van digitale activa kunnen verbeteren, denkt Justin Sun, de mede-oprichter van Tron. Sun, die ook het hoofd is van de op de Seychellen geregistreerde beurs Huobi, beweerde op 30 januari dat China's onlangs bekendgemaakte plannen om cryptocurrencies te belasten een belangrijke stap vormen in de richting van de "toenemende omarming van cryptocurrencies" door het land.

In dezelfde geest ook het officiële Twitter-account van het Tron Network uitgedrukt opwinding over de ontwikkeling op 1 februari. Ze gaven hun steun aan cryptobelasting in het land door.

Terwijl China lijkt over te stappen naar een mildere benadering van crypto-regelgeving, heeft Berkshire Hathaway's vice-voorzitter Charlie Munger, die China prees voor het verbieden van cryptocurrencies, onlangs gesuggereerd een vergelijkbare aanpak voor de Verenigde Staten. Munger gelooft dat een volledig verbod op cryptocurrencies gebruikers in de Verenigde Staten zou beschermen. Hij beweert dat digitale activa niets anders zijn dan gokcontracten.

Meer handhavingsacties

Naast de regelgevende inspanningen die vorige week werden waargenomen, zag de crypto-scene verschillende handhavingsacties. In zijn strijd tegen het ontduiken van financiële sancties die aan Rusland zijn opgelegd, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën op 1 februari geblokkeerd 22 entiteiten en individuen die betrokken zijn bij het faciliteren van fondsen met Rusland. Ze bevatten verschillende bitcoin- en ethereum-adressen.

De Schatkist heeft verder een waarschuwing afgegeven aan crypto-uitwisselingen en platforms tegen het verwerken van transacties met gesanctioneerde adressen, waarbij de risico's worden herhaald die zijn verbonden aan de op de zwarte lijst geplaatste entiteiten.

De handhavingsactie werd twee dagen later aangekondigd meldt onthulde dat Russische onderdanen hun toevlucht namen tot drastische maatregelen om financiële beperkingen van het Westen te omzeilen. Deze maatregelen omvatten het kopen van KYC'ed crypto-uitwisselingsaccounts op het dark web.

Twee dagen in februari ontving de crypto-scène nieuws arrestatie van de voormalige voorzitter van Bithumb, Kang Jong-hyun, door de Zuid-Koreaanse autoriteiten. De arrestatie was een week nadat de autoriteiten een arrestatiebevel tegen Kang hadden uitgevaardigd op basis van talrijke aanklachten die grensden aan marktmanipulatie en frauduleuze transacties.

Binance is op zoek naar uitbreiding

De week ervoor stond Binance ook een paar dagen in de schijnwerpers. De crypto-uitwisseling heeft verschillende stappen ondernomen om uit te breiden en tegelijkertijd blijk te geven van zijn toewijding aan het bestrijden van oplichting. 

Afgelopen maandag, Binance onthuld dat het een partnerschap was aangegaan met MasterCard om zijn prepaidkaart in Brazilië te lanceren. De kaart bevindt zich momenteel in de bètafase en zal in de komende weken worden onthuld. De verhuizing zal waarschijnlijk de acceptatie van crypto in de regio stimuleren vanwege de positie van Brazilië in de Latijns-Amerikaanse economie.

Binance ook aangekondigd de release van de whitepaper voor zijn nieuwe gedecentraliseerde gegevensopslagsysteem BNB Greenfield. Het innovatieve project heeft tot doel een verbeterde benadering van eigendom en beheer van gegevens te bieden. Bij de release van de whitepaper gaf het team achter het project aan bereid te zijn om suggesties en feedback van het grote publiek te accepteren.

Binance wil graag opnieuw de Zuid-Koreaanse markt betreden door middel van een overnameovereenkomst als onderdeel van hun expansieve stappen. Vorige week Binance gekocht een substantieel belang in de Zuid-Koreaanse beurs Gopax, die afgelopen november de betaling van de hoofdsom en rente voor zijn product GOFi stopte vanwege blootstelling aan de failliete geldschieter Genesis Global Capital. Binance toonde op dat moment al interesse in de exchange.

Bovendien is Binance geweest ondersteunen Kazachstan bij de ontwikkeling van zijn digitale valutaproject. Het project heeft tot doel een digitale valuta te ontwikkelen die kan worden gebruikt als binnenlands ruilmiddel in Kazachstan. Uit rapporten van 3 februari bleek dat het project met de steun van Binance en de Nationale Bank van Kazachstan naar de pilotfase was gegaan.

Ondertussen doken vorige week updates op over de openbare woordenwisseling tussen Binance en Zanmai Labs. Binance bekendgemaakt dat het zou stoppen met het leveren van portemonnee-diensten aan WazirX te midden van de langdurige discussie over wie de eigenaar is van de uitwisseling tussen Binance en Zanmai Labs. 

Het besluit om de portefeuillediensten aan WazirX te beëindigen volgt op de terughoudendheid van Zanmai Labs om verklaringen over Binance in te trekken, die volgens de beurs onjuist zijn. Binance had Zanmai Labs toestemming gegeven om de verklaringen in te trekken of hun samenwerking te beëindigen.

In een poging om regelgevende inspanningen te ondersteunen, meldt van vorige week suggereerde dat Binance begonnen was met het blokkeren van accounts op zijn platform die interactie hadden gehad met Bitzlato, waardoor opnamebeperkingen werden opgelegd. De meeste geblokkeerde accounts zijn van Russische staatsburgers. Het kwam kort nadat de Amerikaanse autoriteiten sancties tegen Bitzlato hadden aangekondigd, omdat ze beweerden dat de beurs werd gebruikt voor het witwassen van geld.

Bitcoin wint $ 24,000 na hoge volatiliteit

Te midden van alle gebeurtenissen die in de ruimte werden waargenomen, werd de eerstgeboren crypto bitcoin (BTC) onderworpen aan prijsschommelingen veroorzaakt door een mix van crypto-gerichte ontwikkelingen en het macro-economische klimaat. Ondanks hevig verzet in de felbegeerde zone van $24,000, sloot BTC de week af met een stijging van 1.3%.

Op 31 januari, Santiment bekendgemaakt dat de vorige dag bitcoin's grootste winstgevende dag was sinds 17 februari 2021. De ontwikkeling gaf aan dat het activum een ​​terugval zou gaan zien, en het was niet ver van de waarheid, aangezien BTC op 3.86 januari met 30% daalde, het sluiten van de dag onder de $ 23,000. De dip was het grootste intraday-verlies van bitcoin dit jaar.

Ondanks de daling van 30 januari was bitcoin dat wel bekend om januari af te sluiten met een stijging van 39%, waardoor de voorgaande maand de meest winstgevende januari sinds 2013 en de beste maand sinds oktober 2021 is. Bovendien, ondanks de massale walvisbewegingen die vorige week werden geregistreerd, bereikte het procentuele aanbod van bitcoin voor het laatst actief in ten minste een jaar een Hoogste punt in 1 maand van 66.75% op 1 februari.

Hoewel de meeste spelers in de industrie geloven dat het voorgaande jaar niet gunstig was voor bitcoin en de crypto-industrie, is er een nieuw studies van vorige week bleek dat de interesse in bitcoin in 82 met 2022% toenam, omdat meer vermogende particulieren vorig jaar de mogelijkheid overwogen om in de activaklasse te beleggen. 

Het verhaal verschilde met institutionele beleggers die werden ondervraagd door de Amerikaanse multinationale financiële dienstverlener JPMorgan. Data uit de JPMorgan-enquête bleek dat 72% van de institutionele beleggers in 2023 sceptisch staat tegenover cryptocurrencies, aangezien ze geen plannen hadden om dit jaar in de opkomende industrie te investeren.

Desalniettemin heeft de waardestijging van bitcoin en andere crypto-activa bullish sentimenten de ruimte in gepompt nu investeerders hernieuwde hoop vinden. Ark Invest herhaalde vorige week zijn bullish voorspelling voor bitcoin, behoud van dat het actief in 1 $ 2030 miljoen zal bereiken in een recent rapport. CEO van Morgan Creek Mark Yusko ook beweerde dat de crypto-zomerbullrun in het tweede kwartaal van dit jaar zou beginnen.

Ervaren analist Crypto Tony voorspeld dat, hoewel bitcoin in februari in een bearish trend terecht zou kunnen komen, het activum waarschijnlijk een uitbraak zal veroorzaken die zou leiden tot het terugwinnen van de prijs van $ 24,000. Twee dagen later heroverde bitcoin voor het eerst sinds afgelopen augustus de zone van $ 24,000, en steeg op 24,255 februari naar $ 2, voordat hij weerstand kreeg waardoor het de dag afsloot op $ 23,488.

Het Amerikaanse macroklimaat en de effecten ervan op BTC

Temidden van deze bullish voorspellingen en prijsbewegingen, droeg de verstrengeling van bitcoin met traditionele financiering bij aan de schommelingen van het activum. Het macroklimaat in de VS werd vorige week getroffen door verschillende updates. 

In navolging van het vorige CPI-gegevensrapport verhoogde de Federal Reserve de benchmarkrentetarieven met 0.25% tijdens de laatste FOMC-vergadering. Kort na de stijging, die marktkijkers verwachtten, BTC en andere crypto-activa geënsceneerd enkele bescheiden rally's. BTC steeg in 3.37 uur met 24% tot $23,828.

Op 3 februari banen de VS verslag kwam binnen en onthulde de creatie van 517,000 banen vorige maand, in tegenstelling tot de 185,000 schattingen. Als reactie daarop kelderde bitcoin naar $23,370. Ondanks een bescheiden comeback sloot de asset de dag af met zijn tweede opeenvolgende verlies. BTC eindigde op 4 februari met zijn vierde opeenvolgende verlies, maar sloot de week af met een winst van 1.3% en handelde tegen $23,326.

Volg ons op Google Nieuws