Een verdachte overdracht van meer dan $ 3,000 BTC ($ 60 miljoen) is ontdekt nadat Zuid-Korea een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen Do Kwon, de oprichter en CEO van Terraform Labs.
De overdracht is gedaan van een LUNA Foundation Guard (LFG) portemonnee naar KuCoin en OKX portemonnees, volgens meldt.
Zuid-Korea krijgt portefeuilles bevroren
Het rapport vermeldde dat de virtuele activa-account van de LUNA Foundation Guard pas op 15 september op Binance is aangemaakt, omdat er in Zuid-Korea onderzoeken gaande waren tegen de CEO van Terraform.
Overschrijvingen ter waarde van 3,313 BTC ($ 66.65 miljoen) werden gedaan van het LFG-account naar twee buitenlandse accounts van KuCoin en OKX. De munten zijn in de periode 15-18 september een aantal keren overgemaakt.
Het openbaar ministerie van Seoul in het zuidelijke district en het Joint Investigation Team Securities Crimes probeerden de genoemde rekeningen te bevriezen en verzochten zowel KuCoin als OKX om hetzelfde te doen.
Hoewel KuCoin de overgedragen 1,354 BTC heeft bevroren, heeft OKX geweigerd actie te ondernemen met betrekking tot de resterende 1,959 BTC. Met name Zuid-Koreaanse aanklagers maken zich zorgen over het gebruik van deze overschrijving voor het witwassen van geld.
Opgemerkt moet worden dat beide uitwisselingen in Zuid-Korea ongereguleerd blijven.
Kwon verder in de problemen?
De geschiedenis van de Terra-blockchain en zijn native stablecoin TerraUSD (UST) en Luna (LUNA) is nogal tumultueus. In 2018 richtten Do Kwon en Daniel Shin Terraform Labs op in Seoul. Het duo lanceerde in 2019 de Terra-blockchain en de bijbehorende cryptocurrencies, UST en LUNA.
Na de destabilisatie van LUNA stortte het hele Terra-ecosysteem in mei 2022 in. Dit leidde tot de crash van het wereldwijde crypto-ecosysteem.
De nationale belastingdienst van Zuid-Korea opgelegd een boete van $ 78.4 miljoen aan belastingen op Terraform Labs en Kwon. De lokale autoriteiten binnenkort werkte om het paspoort van Kwon in te trekken. Gisteren nog, Interpol uitgegeven een Red Notice tegen hem naar aanleiding van een verzoek van de Zuid-Koreaanse regering.
In een interview , gaf Kwon toe dat er mogelijk een Terraform-lid achter de ineenstorting van de TerraUSD-stablecoin zit.
Kwon is echter actief op Twitter en herhaalt dat hij niet op de vlucht is en dat het bedrijf samenwerkt met geïnteresseerde overheidsinstanties.
"We zijn bezig onszelf te verdedigen in meerdere jurisdicties - we hebben onszelf aan een extreem hoge lat van integriteit gehouden en kijken ernaar uit om de waarheid de komende maanden te verduidelijken", zei hij. tweeted op 17 sept. Dit is dezelfde periode waarin de overdracht heeft plaatsgevonden.
Bron: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/