Op 21 december onthulden Amerikaanse wetshandhavers van het Southern District of New York (SDNY), de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dat ze fraude aanklachten hadden ingediend tegen mede-oprichter van FTX, Gary Wang. en voormalig CEO van Alameda Research Caroline Ellison. Na de aankondiging van de overgave van Wang en Ellison, vroeg het publiek zich af waar de technische directeur van FTX, Nishad Singh, zich bevindt en of hij al dan niet naar voren is gekomen.
Na het schuldig pleidooi van Ellison en Wang zijn alle ogen gericht op nog 2 Top FTX Execs
Rapporten afkomstig van de SDNY federale rechtbank, de CFTC en de SEC geven aan dat FTX mede-oprichter Zixiao (Gary) Wang en ex-Alameda Research CEO Caroline Ellison schuldig hebben gepleit aan beschuldigingen van fraude. Volgens de Amerikaanse advocaat Damian Williams werken Ellison en Wang samen met wetshandhavers in een pleidooi voor lichtere straffen.
Naast de aankondiging op woensdag, drong Williams er bij anderen die betrokken waren bij het wangedrag van FTX op aan om zich zo snel mogelijk te melden. "[Wetshandhaving] gaat snel en ons geduld is niet eeuwig", benadrukte Williams. Een persoon die niet werd genoemd in de meest recente aanklachten tegen Ellison en Wang was Nishad Singh, technisch directeur van FTX.
Volgens openbare documenten studeerde Singh in 2017 af aan de University of California, Berkeley, met een bachelordiploma in elektrotechniek en informatica. Hij werkte in 2017 in totaal vijf maanden voor Facebook, nadat hij was afgestudeerd aan de universiteit. Voorafgaand aan zijn rol als technisch directeur van FTX, was Singh technisch directeur bij Alameda Research.
Het was algemeen bekend dat Singh een zeer nauw lid was van de binnenste cirkel van Sam Bankman-Fried (SBF) en hij is beschuldigd van wangedrag met betrekking tot de ineenstorting van FTX. Bijvoorbeeld, meldt hebben gedetailleerd beschreven dat Singh naar verluidt deel uitmaakte van SBF's geheime Signal-chatkanaal genaamd "Wirefraud".
De Amerikaanse correspondent van de Australian Financial Review, Matthew Cranston zei: “[AFR] heeft [vernomen] dat FTX-oprichters Sam Bankman-Fried en Zixiao 'Gary' Wang, samen met FTX-ingenieur Nishad Singh en voormalig Alameda Research-topman Caroline Ellison, gebruikte een chatgroep op Signal in de hoop dat de informatie verborgen zou blijven.”
Uit gegevens blijkt ook dat Singh een belangrijke donor werd van de Amerikaanse Democratische Partij en dat hij $ 8 miljoen schonk tijdens de tussentijdse verkiezingscyclus van 2022. Singh was de 34e grootste donor van de Democraten, terwijl zijn voormalige baas SBF de op een na grootste donor van de Democraten was onder George Soros. Onderzoek toont ook aan dat Singh, naast SBF en Wang, verantwoordelijk was voor de codebase, wallets en trading engine van FTX.
Bloomberg meldde dat Singh naar verluidt "auteur van code die de stijgende verplichtingen van Alameda Research verborg." In hetzelfde rapport gaf de CFTC aan dat een groot deel van de passiva van FTX verborgen waren op een subrekening genaamd de "Koreaanse rekening", die naar verluidt werd gebruikt door SBF, Ellison, Wang en Singh om fondsen te verdoezelen. Singh was ook dicht bij een ander lid van de FTX-inner circle genaamd Ramnik Arora, en Singh was een van de negen huisgenoten die bij SBF woonden.
Singh zei ooit dat FTX zijn 'droombaan' was, en sinds FTX instortte, heeft niemand meer iets gehoord van de voormalige technisch directeur van FTX. Singh's en SBF's goede vriend Arora, het hoofd van product- en investor relations, was ook een belangrijk instrument voor de FTX-machine. Arora wordt in rapporten beschreven als de "belangrijkste luitenant" van SBF en volgens bronnen was hij de belangrijkste manager die de relaties van FTX met Sequoia Capital en andere investeerders versterkte.
An dit artikel gepubliceerd door The Information beweert dat FTX's Arora "een integraal onderdeel was van de uitbreiding van FTX", en als Arora's inspanningen er niet waren geweest, had FTX misschien niet zoveel geld opgehaald als het deed. Net als Singh heeft ook nog niemand van Arora gehoord, en of hij al dan niet naar voren is gekomen om problemen met de Amerikaanse wetshandhaving aan te pakken. Tot nu toe lijken slechts drie leden van de binnenste kring van SBF hem te hebben bedrogen: Caroline Ellison, Ryan Salame, en Gary Wang.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei woensdag dat het FTX-onderzoek nog steeds aan de gang is en dat er in de nabije toekomst meer aankondigingen zullen worden gedaan. Met Salame, Ellison en Wang in de tas, lijkt het erop dat niemand die wangedrag heeft begaan bij FTX onbelicht zal blijven.
Wat vind je van het feit dat nog niemand heeft gehoord van Nishad Singh, technisch directeur van FTX? Verwacht u dat andere high-up FTX-managers naar voren komen? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/