10,000 BTC gekoppeld aan Mt Gox Hack verplaatst na 7 jaar

Een crypto-portemonnee toegeschreven aan de mislukte BTC-e gekoppeld aan de Mt. Gox-hack van 2014 verplaatste 10,000 Bitcoin, nu meer dan $ 165 miljoen waard, naar een groep persoonlijke portemonnees, uitwisselingen en andere diensten op 23 november.

Een rapport van Chainalysis gesuggereerd dat de beweging van het fonds de grootste opname markeert door de op Rusland gerichte cryptocurrency-uitwisseling - de controllers van BTC-e. De Amerikaanse autoriteiten staakten hun activiteiten in 2017 vanwege hun rol bij het witwassen van fondsen die verband houden met andere vormen van cybercriminaliteit, waaronder crypto die is gestolen bij de Mt. Gox-uitwisselingshack van 2014.

• BTC-e en een andere uitwisseling genaamd WEX, waarvan wordt aangenomen dat het de opvolger is, stuurden op 26 oktober kleine hoeveelheden Bitcoin naar een Russisch elektronisch betalingsplatform – Webmoney. Meer dan twee weken later voerde BTC-e een testbetaling uit zijn portemonnee uit voordat hij op 100 november bijna 21 Bitcoin indirect naar een beurs verplaatste.
• Volgens het blockchain-analysebedrijf worden momenteel ongeveer 9.950 BTC bewaard in persoonlijke portemonnees van het totaal dat de afgelopen dagen is verzonden. De rest van het geld bleek via een reeks tussenpersonen te zijn verplaatst naar vier stortingsadressen op twee grote beurzen.
• Chainalysis gelooft dat een Russische beurs mogelijk als tussenpersoon heeft gehandeld om dit BTC-e-geld wit te wassen.
• Blockchain-analysebedrijf CryptoQuant mede-oprichter en CEO Ki Young Ju ook bevestigd de illegale geldovermakingen. Hij voegde er ook aan toe dat 65 BTC naar HitBTC was verplaatst en adviseerde de crypto-uitwisseling om het account op te schorten.

7-jarige 10,000 $ BTC vandaag verhuisd.

Geen verrassing, het is van criminelen, zoals de meeste oude Bitcoins. Het is de BTC-e-uitwisselingsportemonnee die verband houdt met de Mt. Gox-hack van 2014.

Ze stuurden 65 BTC naar @hitbtc een paar uur geleden, dus het is geen overheidsveiling of zoiets.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 november 2022

• Voor niet-ingewijden werd BTC-e gesloten en zijn fondsen werden in 2017 in beslag genomen door het Federal Bureau of Investigation (FBI). Desondanks had het nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin. Een jaar later haalde het meer dan 30,000 BTC over uit zijn service wallet.
• Alexander Vinnik zou de eigenaar en exploitant van de BTC-e zijn. De Russische staatsburger wordt ook beschuldigd van grootschalige witwaspraktijken via het inmiddels ter ziele gegane handelsplatform en andere misdaden.