10,000 BTC verdwijnt van crypto-portemonnee gekoppeld aan Mt. Gox-hack

Een crypto-portemonnee van de afgesloten crypto-uitwisseling BTC-e heeft zojuist 10,000 Bitcoin verplaatst (BTC), momenteel meer dan $ 165 miljoen waard, naar verschillende beurzen, persoonlijke portemonnees en andere bronnen op 23 november.

Een Chainalysis-rapport van 23 november gesuggereerd dat hoewel deze opname de grootste is van BTC-e sinds april 2018, BTC-e en WEX - een uitwisseling die dacht dat het de opvolger van BTC-e was – beiden stuurden op 26 oktober kleine hoeveelheden BTC naar de Russische elektronische betalingsdienst Webmoney voordat ze op 11 november een testbetaling deden, waarna ze op 100 november nog eens 21 BTC overmaakten.

Van het totale verzonden bedrag zou 9,950 BTC zich nog steeds in persoonlijke portemonnees bevinden, terwijl de rest via tussenpersonen werd verplaatst voordat het op vier stortingsadressen in twee grote beurzen terechtkwam.

Blockchain-analysebedrijf Cryptoquant mede-oprichter en CEO Ki Young Ju verifieerde ook de bevindingen en merkte op dat 0.6% van het geld naar beurzen werd gestuurd en mogelijk liquiditeit aan de verkoopzijde vertegenwoordigt.

In een tweet van 24 november deelde Young Ju afbeeldingen van de overdracht waarin werd benadrukt dat de BTC al meer dan zeven jaar in de portemonnee zat.

7-jarige 10,000 $ BTC vandaag verhuisd.

Geen verrassing, het is van criminelen, zoals de meeste oude Bitcoins. Het is de BTC-e-uitwisselingsportemonnee die verband houdt met de Mt. Gox-hack van 2014.

Ze stuurden 65 BTC naar @hitbtc een paar uur geleden, dus het is geen overheidsveiling of zoiets.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 november 2022

Young Ju vermeldde ook dat 65 BTC was overgemaakt naar de crypto-uitwisseling HitBTC en deed een beroep op hen opschorten het account voor verdachte activiteiten.

Zie ook: Crypto heeft erger overleefd dan de val van FTX: Chainalysis

Mt. Gox was een cryptocurrency-uitwisseling in Tokio die ooit goed was voor meer dan 70% van de Bitcoin-transacties. In 2014 werd de beurs gehackt waarbij duizenden Bitcoins werden gestolen en de beurs vroeg kort daarna faillissement aan. 

BTC-e, waarvan de servers zich in de Verenigde Staten bevonden, werd in 2017 door het Federal Bureau of Investigation (FBI) gesloten en er werd geld in beslag genomen na beschuldigingen dat het betrokken was bij het witwassen van geld, waaronder cryptodiefstal tijdens de Mt. Gox uitwisselingshack.

Volgens Chainalysis had BTC-e ten tijde van de sluiting nog steeds "een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin", en in april 2018 haalde het meer dan 30,000 BTC uit zijn service-portemonnee.

Terwijl de eigenaren van BTC-e probeerden anoniem te blijven, wordt aangenomen dat Alexander Vinnik de belangrijkste operator is en dat is ook zo verwikkeld in juridische strijd daardoor de afgelopen vijf jaar.

Een WizSecurity-rapport dat in 2017 werd uitgebracht, beweerde dat BTC-e en Vinnik rechtstreeks betrokken waren bij de diefstal van Mount Gox Bitcoin en gebruikersfondsen, waarbij de laatste gedwongen werd de handel op te schorten en zijn website te sluiten na de verliezen.