Een grote hoeveelheid cryptocurrency die wordt bewaard in een portemonnee die is gekoppeld aan crypto-uitwisseling Wex, de opvolger van het beruchte handelsplatform van de vermeende witwasser Alexander Vinnik, is voor het eerst sinds 2017 verhuisd. De 10,000 bitcoins in kwestie, met een waarde van meer dan $ 165 miljoen, hebben in verschillende transacties naar nieuwe adressen overgebracht.
Bitcoin opgeslagen in slapende Wex-portemonnee beweegt voor het eerst in vijf jaar
De onbekende houder van een bitcoin-portemonnee die is gekoppeld aan het inmiddels ter ziele gegane Wex, ooit de grootste cryptocurrency-uitwisseling op de Russischtalige markt, heeft 10,000 munten opgenomen. Fondsen hiervoor BTC adres voor het laatst verplaatst in september 2017, toen hetzelfde bedrag werd verzonden.
Wex werd in dat jaar opgericht na de ineenstorting van BTC-e, dat werd gesloten na de arrestatie in Griekenland van een van zijn operators, Alexander Vinnik. De Russische IT-specialist, die momenteel in Amerikaanse hechtenis zit, wordt beschuldigd van het witwassen van tot wel 9 miljard dollar via de beurs.
De overboeking van het digitale geld werd voor het eerst opgemerkt door Sergey Mendeleev, oprichter van cryptocurrency exchange Garantex en CEO van het defi-bankplatform Indefibank. Hij onthuld de ontdekking op zijn Telegram-kanaal, volgens een rapport van het toonaangevende Russische crypto-nieuwskanaal Bits.media. De munten zijn verplaatst op woensdag 23 november.
Verscheidene transacties werden gemaakt, waaronder twee waarschijnlijke testoverschrijvingen van kleine bedragen, vóór de 10,000 BTC werd verzonden. 3,500 BTC werd overgebracht naar één adres en 6,500 BTC ging naar een ander, waarschijnlijk een adreswijziging. De waarde van de ingetrokken cryptocurrency is op het moment van schrijven meer dan $ 165 miljoen in fiat-equivalent.
Ongeveer $ 450 miljoen ging verloren toen Wex in 2018 offline ging. Het platform wordt beschouwd als de opvolger van BTC-e, die naar verluidt geld van de Mt Gox-hack en andere cybercriminaliteit. Het werd beheerd door World Exchange Services, een bedrijf gevestigd in Singapore en mede opgericht door Aleksey Bilyuchenko, voormalig partner van BTC-e's beheerder Alexander Vinnik.
Vinnik werd in de zomer van 2017 vastgehouden tijdens een vakantie in Thessaloniki. Naast de VS vroegen ook Frankrijk en Rusland om zijn uitlevering. In december 2019 droegen de Griekse autoriteiten hem over aan Frankrijk, waar hij geserveerd (rekening houdend met voorlopige hechtenis) een gevangenisstraf van vijf jaar wegens witwassen. Vinnik werd vervolgens onmiddellijk teruggestuurd naar Griekenland overgedragen hem naar de Verenigde Staten, waar hij nu wordt geconfronteerd met meerdere aanklachten.
In maart van dit jaar, Russische wetshandhaving gedetineerd een crypto-ondernemer die banden heeft met een niet-geïdentificeerde crypto-uitwisseling en verdacht wordt van het verduisteren van fondsen en eigendommen. Destijds beweerde Sergey Mendelejev dat de gearresteerde man niemand minder was dan Biljoetsjenko. Zijn eigendom van Wex werd onthuld in een rapport van de BBC.
Dmitry Vasiliev, een andere mede-eigenaar en voormalig CEO van Wex, was dat wel gearresteerd in Polen in augustus 2021 en later uitgebracht door de Poolse autoriteiten alvorens terug te keren naar Rusland. In juni 2022 werd hij ook vastgehouden op het vliegveld van Zagreb toen hij Kroatië binnenkwam, op grond van een rood bevel dat op verzoek van Kazachstan was uitgevaardigd door Interpol, waar hij wordt gezocht wegens beschuldigingen van fraude.
In november vorig jaar onthulde Mendelejev dat het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken had mislukt om te reageren op een verzoek van Wex-gebruikers om te helpen bij het blokkeren en in beslag nemen van cryptofondsen die zijn verwijderd uit een portemonnee die wordt beheerd door de beurs. Meer dan 10,000 ETH, destijds bijna $ 46 miljoen waard, werden ingetrokken en overgebracht naar andere platforms.
Wie denk je dat de cryptocurrency uit de portemonnee heeft gehaald die is gekoppeld aan Wex en BTC-e? Deel uw mening over de zaak in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/