SBF gebruikte naar verluidt FTX-geld om $ 400 miljoen te investeren in een obscure VC-firma

Autoriteiten in de Verenigde Staten hebben mogelijk nog een ander mogelijk onderdeel van het cryptocurrency-imperium van Sam Bankman-Fried ontdekt.

Amerikaanse federale aanklagers hebben beweerd dat Bankman-Fried geld van FTX-uitwisseling heeft gebruikt om te investeren in het durfkapitaalbedrijf Modulo Capital, volgens bij The New York Times.

Zoals eerder gemeld, het hedgefonds van SBF en het zusterbedrijf van FTX, Alameda Research, investeerde in totaal $ 400 miljoen in Modulo in 2022, wat een van de belangrijkste investeringen van SBF werd. De financiering heeft bijzondere aandacht getrokken van regelgevers omdat Modulo - een relatief onbekend bedrijf - aanzienlijk kapitaal heeft opgehaald in moeilijke tijden voor de cryptomarkt.

Volgens de laatste bevindingen van de onderzoekers van SBF is de Modulo-investering waarschijnlijk gedaan met criminele opbrengsten of verduisterd geld dat FTX-klanten op de beurs hadden gestort.

De aanklagers zeiden dat Modulo een belangrijk onderdeel van het onderzoek was geworden. FTX-advocaten houden nu naar verluidt de activa van Modulo in de gaten terwijl ze zich haasten om de miljarden dollars terug te vorderen van het terugbetalen van hun klanten, investeerders en andere schuldeisers. Tot nu toe is de verblijfplaats van SBF's investering van $ 400 miljoen onduidelijk.

Modulo Capital werd in maart 2022 opgericht door drie voormalige leidinggevenden bij Jane Street, een in New York gevestigd bedrijf dat ooit Bankman-Fried en Alameda-CEO Caroline Ellison in dienst had. Een van de oprichters, Duncan Rheingans-Yoo, was naar verluidt pas twee jaar afgestudeerd. Een andere mede-oprichter van Modulo, Xiaoyun Zhang, bekend als Lily, was een voormalige Wall Street-handelaar met enkele banden met SBF. Het is ook bekend dat Modulo zijn activiteiten uitvoert vanuit dezelfde Bahamaanse condo-gemeenschap waar SBF woonde.

Zie ook: Breaking: BlockFi ongecensureerde financiële gegevens tonen naar verluidt een FTX-blootstelling van $ 1.2 miljard

Het nieuws komt te midden van de Amerikaanse commissaris voor Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, die vraagtekens zet bij het due diligence-werk van VC's en geldbeheerders die FTX financierden. "Waarom hebben ze een oogje dichtgeknepen voor wat in werkelijkheid knipperende rode lichten had moeten zijn?" Romero gevraagd.

Eerder gaf de vice-premier van Singapore toe dat de investeringsmaatschappij Temasek, eigendom van de overheid geconfronteerd met "reputatieschade" vanwege hun investering in FTX.