Aanklagers onderzoeken Do Kwon met Ponzi-fraudekosten tijdens de ontbinding van Terraform Labs

Het schandaal van Do Kwon lijkt zich te verdiepen. Aanklagers onderzoeken of ze Ponzi-fraude tegen hem zullen indienen na de Terra-crash, volgens naar The Korea Times. 

Dit komt een dag na investeerders van LUNA en UST ingediend een juridische klacht tegen Do Kwon en Daniel Shin, de mede-oprichters van Terraform Labs. LUNA en UST zijn de native tokens van het Terra-netwerk, ontwikkeld door het Zuid-Koreaanse fintech-bedrijf Terraform Labs.

Na in een week ten minste $ 38 miljard aan investeerdersgeld te hebben weggevaagd, duiken officieren van justitie in Zuid-Korea dieper in de Terra-crash. Zo is het Seoel Southern District aanklagers dat de zaak leidt, van plan om de diensten van een onderzoeksteam in te roepen op basis van ingediende klachten en verschillende feitelijke achtergronden.

Per de aankondiging:

"Aanklagers die met de zaak verantwoordelijk zijn, onderzoeken of ze een Ponzi-zaak kunnen indienen tegen het "Ankerprotocol", waarbij deposanten van TerraUSD een jaarlijks rendement van 20 procent krijgen."

Financiële autoriteiten denken dat 280,000 Zuid-Koreaanse investeerders ongeveer 70 miljard LUNA-munten bezitten, hoewel het exacte bedrag onbekend is. 

Eerder deze week hebben relevante overheidsinstanties versterkte crypto-uitwisselingsinspecties om te proberen te ontrafelen wat er tijdens de crash is gebeurd.

Heeft Do Kwon Terraform Labs enkele dagen voor de crash ontbonden?

Naar verluidt heeft Kwon Terraform Labs op 30 april ontbonden, slechts enkele dagen voordat de Terra-tokens met een plof naar beneden kwamen. 

Volgens Digital Today, op basis van officiële documenten die in bewaring zijn bij de burgerlijke stand van Zuid-Korea, werd het besluit om het bedrijf te beëindigen genomen tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering op 30 april.

Soortgelijke gevoelens werden gedeeld door een Reddit-gebruiker, die bekend:

“KWON-DO-HYUNG wordt in dit Koreaanse document vermeld als de ontbinding van zijn bedrijf Terraform Labs op 30 april, geregistreerd op 4 mei. De daad van ontbinding enkele dagen voor de ineenstorting van UST suggereert de bedoeling om de verantwoordelijkheid voor de nasleep weg te nemen, wat dient als bewijs dat hij wist dat er iets ging gebeuren.

Bovendien werd Kwon onlangs geslagen met een boete voor belastingontduiking van $ 78 miljoen, Blockchain. Nieuws gerapporteerd. 

Afbeeldingsbron: Shutterstock