De oprichter van OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, is schuldig bevonden aan meerdere aanklachten verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie op 16 december.
Greenwood pleitte schuldig aan één aanklacht wegens samenzwering om draadfraude te plegen, één keer aan draadfraude en één aanklacht wegens samenzwering om witwaspraktijken te plegen.
Op elk van deze aanklachten staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. De daadwerkelijke straf van Greenwood zal in april 2023 door een rechter worden bepaald.
Greenwood zit vast sinds juli 2018, toen hij werd gearresteerd in Thailand. Hij werd in oktober 2018 uitgeleverd aan de VS om te worden aangeklaagd.
OneCoin begon in 2014 vanuit Bulgarije te opereren en fungeerde als een marketingprogramma op meerdere niveaus waarin leden geld verdienden door meer investeerders te werven. Ondanks het aantrekken van talloze investeerders, werd OneCoin al snel berucht en kreeg het al in 2016 een reputatie als een Ponzi-schema omdat het investeerders niet kon betalen.
De DOJ zei vandaag dat de OneCoin-zwendel investeringen van zijn slachtoffers aantrok voor een bedrag van meer dan $ 4 miljard.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams noemde het project "een van de grootste internationale fraudeplannen ooit gepleegd. In een verdere verklaring voegde Williams eraan toe:
"De leugens van Greenwood zijn ontworpen met één doel: gewone mensen zover krijgen... afstand te doen van hun zuurverdiende geld... en zijn eigen zakken te vullen voor honderden miljoenen dollars."
OneCoin is mede opgericht door "crypto-koningin" Ruja Ignatova, die heeft op vrije voeten geweest sinds er in oktober 2017 een arrestatiebevel tegen haar was uitgevaardigd.
De aankondiging van de DOJ legde vandaag uit dat Greenwood en Ignatova investeerders opzettelijk hebben opgelicht door verschillende aspecten van OneCoin verkeerd voor te stellen. In interne gesprekken verwees Ignatova zelfs naar OneCoin als een "trashy coin" en stelde voor dat zij en Greenwood "het geld pakken en vluchten".
Greenwood en Ignatova zijn niet de enige projectmedewerkers die terechtstaan. OneCoin crisismanager Frank Schneider werd eerder deze maand aangeklaagd en staat nu terecht.
Christoffel Hamilton en Robert McDonald, die naar verluidt het project hielp bij het witwassen van geld, worden ook aangeklaagd. De laatste ontwikkelingen in die zaken deden zich voor in augustus.
Bron: https://cryptoslate.com/onecoin-co-founder-pleads-guilty-on-fraud-money-laundering-charges/