Nexo bereikt deal met autoriteiten over internetbetaalproducten

Sluit je aan bij onze Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws

Cryptovaluta geldschieter Nexo heeft de laatste tijd te maken gehad met een groot aantal uitdagingen, maar slaagt erin om een ​​ervan te verslaan. In de meest recente ontwikkeling heeft het bedrijf een deal gesloten met autoriteiten met betrekking tot producten voor internetbetalingen.

Bevestiging van de deal, de SEC-handhavingsdirecteur, Gurbir Grewal zei in een verklaring:

Het gaat ons niet om de labels die op aanbiedingen worden aangebracht, maar om de economische realiteit ervan. En een deel van die realiteit is dat crypto-activa niet zijn vrijgesteld van de federale effectenwetten.

Nexo betaalt $ 45 miljoen aan de SEC

Onder de vele slachtoffers van de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) is Nexo, die te maken kreeg met strenge regelgeving die op donderdag 19 januari zijn hoogtepunt bereikte.

Volgens een recente aankondiging van de cryptogeldschieter gaat het bedrijf de zaak schikken met de SEC door een boete van $ 45 miljoen te betalen, naast het besluit om zijn niet-geregistreerde leningsproduct genaamd Earned Interest Product (EIP) te beëindigen. De crypto-geldschieter zal $ 22.5 miljoen betalen aan de SEC en nog eens $ 22.5 miljoen voor het schikken van beschuldigingen van overheidsregulatoren. Nexo heeft de bevindingen van het bureau in de schikking niet toegegeven of ontkend.

Om te beginnen begon het onderzoek alleen omdat het EIP-product van de crypto-lener niet was geregistreerd bij de regelgevende instanties, maar Nexo het toch aan het publiek aanbood. De SEC vond dit een niet-naleving en zei:

Naleving van ons beproefde openbare beleid is geen keuze. Waar crypto-bedrijven zich niet aan houden, zullen we de feiten en de wet blijven volgen om hen ter verantwoording te roepen.

Als gevolg van het aanbieden van een niet-geregistreerd product heeft Nexo de hoorns op slot gedaan met zowel de SEC als de staatsobligaties.

In een rapport uit september 2022 leidt het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) het onderzoek samen met zeven andere staatsobligaties in Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, South Carolina, Vermont en Washington. In feite was Californië de eerste die een opzeggingsbericht uitvaardigde aan crypto-uitleenfirma Nexo voor zijn Earned Interest Product-rekeningen, geen beschuldigingen dat "Nexo rentedragende rekeningen aanbood zonder de investeringsproducten als effecten te registreren."

Nu Nexo er niet in is geslaagd de zaak tegen de Securities and Exchange Commission te winnen, heeft de cryptogeldschieter ermee ingestemd de helft van de boete aan de staatsobligaties te betalen, een stap die een einde zal maken aan het Earn Interest Product.

De beslissing kwam naar voren na een aankondiging door mede-oprichter van Nexo, Kosta Kantchev, die zei:

We zijn ervan overtuigd dat er binnenkort een duidelijker regelgevingslandschap zal ontstaan, en dat bedrijven zoals Nexo waardecreërende producten in de Verenigde Staten op een conforme manier zullen kunnen aanbieden, en dat de VS zijn positie als 's werelds motor van innovatie verder zal verstevigen.

Nexo noemde de schikking een "laatste mijlpaalresolutie" met de SEC, de North American Securities Administrators Association en verschillende andere overheidsinstanties. Een andere mede-oprichter, Antoni Trenchev, voegde toe:

We zijn tevreden met deze gezamenlijke resolutie die ondubbelzinnig een einde maakt aan alle speculaties rond Nexo's betrekkingen met de Verenigde Staten.

Nadat BlockFi Inc. in februari 2022 overeenkwam om soortgelijke claims met de SEC en staten te schikken voor een totaal van $ 100 miljoen, zei Nexo dat het zou stoppen met het aannemen van Amerikaanse klanten voor zijn leenproducten en de rentebetalingen op nieuwe deposito's van bestaande Amerikaanse gebruikers zou opschorten.

Hoewel de cryptogeldschieter een schikking heeft getroffen met de Amerikaanse autoriteiten, is de zaak tussen Nexo en de autoriteiten op de Kaaimaneilanden nog hangende.

Nexo staat nu tegenover Kaaimaneilanden na Amerikaanse schikking

In een aankondiging van december 2022 onthulde Nexo plannen om de VS te verlaten en zei dat het de komende weken zijn producten en diensten langzaam zou uitfaseren. Maar zelfs voordat de cryptogeldschieter naadloos het land kon verlaten, maakte het een nieuwe vijand op de Kaaimaneilanden.

In een rechtszaak van 13 januari spande Nexo een zaak aan tegen de Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit (CIMA) nadat het bureau de aanvraag van het bedrijf voor een licentie voor virtuele activa had afgewezen. Volgens de cryptogeldschieter was de beslissing oneerlijk en werd het erger toen de regelgevende instantie haar grondwettelijke en wettelijke verantwoordelijkheden niet nakwam.

Dienovereenkomstig probeert crypto-uitleenfirma Nexo via deze rechtszaak de beslissing van CIMA ongeldig te maken en de registratie op de Kaaimaneilanden veilig te stellen.

Bulgaarse autoriteiten onderzoeken Nexo

In een recent rapport wordt cryptogeldschieter Nexo blijkbaar door de autoriteiten in Bulgarije onderzocht op verdenking van witwassen, belastingovertredingen, bankieren zonder vergunning en computerfraude.

Zoals afgeleid uit een geautomatiseerde vertaling van een verklaring uitgegeven op Facebook op donderdag 19 januari de Bulgaars openbaar ministerie voert een onderzoek uit in Sofia om “de criminele activiteiten van Nexo te neutraliseren”, waarbij meer dan 300 mensen bij de operatie betrokken zijn.

Meer nieuws:

FightOut (FGHT) - Nieuwste zet om project te verdienen

FightOut-token
  • CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
  • Voorverkoop in vroege fase Nu live
  • Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
  • LBank Labs-project
  • In samenwerking met Transak, Block Media
  • Beloningen en bonussen inzetten

FightOut-token


Sluit je aan bij onze Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws

Bron: https://insidebitcoins.com/news/nexo-reaches-deal-with-authorities-over-internet-paying-products