Schendingen van het witwassen van geld: Amerikaanse advocaten onderzoeken Binance

  • De federale aanklagers onderzoeken de connectie van Binance met de Amerikaanse hedgefondsen.
  • Het onderzoek maakt deel uit van het langlopende onderzoek naar de overtredingen van de witwaswetten bij de toonaangevende cryptoplatformen.
  • Het huidige onderzoek is niet bedoeld om Binance te beschuldigen van beschuldigingen.

Volgens de Volgens rapporten van The Washington Post hebben federale aanklagers onderzoek gedaan naar de leiding crypto-uitwisseling Binance's connecties met de Amerikaanse hedgefondsen.

Met name het onderzoek naar de transacties van Binance maakt deel uit van het lopende onderzoek naar de mogelijke schendingen van de witwaswetten bij de leidende cryptobedrijven.

Het rapport suggereert dat het US Attorney's Office voor het westelijke district van Washington in Seattle de investeringen opdracht heeft gegeven om de documenten in te dienen die cruciaal zijn in de samenwerking van Binance met de bedrijven.

Het is opmerkelijk dat de details van de dagvaardingen zijn gegeven door twee anonieme mensen, die hun identiteit niet wilden prijsgeven. Beiden hebben de dagvaarding bekeken en de vertrouwelijkheid van de procedures toegelicht.

Het is veelbetekenend dat Binance de dagvaardingen ontving toen het bedrijf door de media en autoriteiten onder de loep werd genomen met betrekking tot zijn financiële transacties. Het onderzoek door Amerikaanse advocaten betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het bedrijf wordt beschuldigd van enkele beschuldigingen.

Patrick Hillman, de Chief Strategy Officer van Binance, vertelde in een interview dat het bedrijf transparant is geweest in zijn transacties en regelmatig communiceerde met "elke toezichthouder over de hele wereld op dagelijkse basis". Hij wilde echter niets zeggen over de lopende onderzoeken; Joshua Stueve, de woordvoerder van het ministerie van Justitie, gaf ook geen commentaar.

Interessant is dat Binance sinds 2018 in onderzoek is in de Verenigde Staten; het begon met de onderzoekers die onderzoek deden naar de illegale fondsen die over de beurs gingen. Bovendien wordt de uitwisseling sinds 2018 beschuldigd van geldtransacties zonder vergunning, samenzwering van witwassen en schendingen van strafrechtelijke sancties.


Publicatie Bezichtigingen: 20

Bron: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-adtorneys-investigate-binance/