De crypto-industrie heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. En aangezien de reguliere acceptatie versnelde, hebben cybercriminelen en oplichters ook hun inspanningen opgevoerd om onschuldige gebruikers in crypto te misleiden. Als gevolg hiervan draaide de wereldwijde wetshandhavingssector zich ook op zijn tenen om slechte actoren die geld witwassen te bestrijden.
Deze keer haalde de politie van Estland de krantenkoppen door twee cryptofraudeurs te arresteren die investeerders voor $ 575 miljoen oplichtten. De beklaagden, Ivan Turõgin en Sergei Potapenko, zijn beiden 37 jaar oud. Ze deden alsof ze een cryptocurrency-mijnplatform, HashFlare, en een digitale-activabank genaamd Polybius Bank runden, waar slachtoffers zowel crypto- als fiat-valuta's investeerden.
Een districtsrechtbank in Seattle heeft de beklaagden aangeklaagd, waaronder 16 aanklachten wegens draadfraude en één voor het witwassen van geld met behulp van nepbedrijven. Bovendien hebben onderzoeken uitgewezen dat bij deze cryptozwendel ook vier andere samenzweerders betrokken zijn die in Wit-Rusland, Zwitserland en Estland wonen. Fraudeurs ontvingen illegale cryptofondsen van honderdduizenden gebruikers en voerden van 2015 tot 2019 valse bedrijfsmodellen uit; ambtenaren bevestigden dat het bedrijf fungeerde als een piramidespel.
Amerikaanse autoriteiten gaan door met het uitschakelen van oplichters
Volgens het rapport was de arrestatie van de fraudeurs het resultaat van een gezamenlijke huiszoeking door meer dan 100 Estse politieagenten en ongeveer 15 FBI-agenten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) gebruikten de oplichters gestolen geld om onroerend goed en luxe auto's te kopen en gebruikten ze lege vennootschappen om geld wit te wassen.
Nick Brown, een Amerikaanse advocaat voor de Western District Court, sprak over het incident. toegevoegd;
De omvang en reikwijdte van het vermeende plan is echt verbazingwekkend. Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een enorm Ponzi-plan te plegen. Ze lokten investeerders met valse verklaringen en betaalden vervolgens vroege investeerders af met geld van degenen die later investeerden. Ze probeerden hun onrechtmatig verkregen geld te verbergen in Estse eigendommen, luxe auto's, bankrekeningen en virtuele valutaportefeuilles over de hele wereld. De Amerikaanse en Estse autoriteiten werken eraan om deze activa in beslag te nemen en in te dammen en de winst uit deze misdaden te halen.
Aanklagers zeggen dat de criminelen, die nu in hechtenis zitten, gevangenisstraffen tot 20 jaar kunnen krijgen. Een federale districtsrechtbank zal beklaagden veroordelen die de US Sentencing Guideline overwegen nadat ze bekentenissen hebben begaan.
US DOJ nam vorig jaar meer dan 50,000 Bitcoins in beslag
De Amerikaanse DOJ registreerde de historische inbeslagname van meer dan 50,000 Bitcoins in dezelfde maand vorig jaar. Op het moment van de confiscatie handelde Bitcoin tegen een hoge prijs van ongeveer $68,000, wat betekent dat de in beslag genomen cryptovoorraad meer dan $3.3 miljard waard was. James Zhong, van wie de BTC in beslag is genomen, zou oplichting hebben gepleegd op de darknet-marktplaats Silk Road.
De Amerikaanse advocaat van de Southern District Court, Damian Williams, commentaar destijds;
James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden draadfraude toen hij ongeveer 50,000 Bitcoin van Silk Road stal. Bijna tien jaar lang was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $ 3.3 miljard.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/