CFTC rekent inwoners van Oregon en Illinois aan voor fraude van $ 44 miljoen

Op donderdag, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft aangekondigd dat het een civiele handhavingsactie heeft ingediend tegen een inwoner van Oregon en Illinois, evenals een bedrijf in Florida voor het frauduleus vragen van ten minste $ 44 miljoen aan investeringen in digitale activa.

De CFTC noemde specifiek Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) en Jafia LLC, een in Florida gevestigd bedrijf dat Ikkurty ook bezit in zijn actie.

In de klacht worden de beklaagden beschuldigd van het exploiteren van een illegale goederenpool en het niet registreren als exploitant van een goederenpool. Bovendien brengt de klacht drie fondsen in rekening die eigendom zijn van en beheerd worden door de beklaagden als "hulpbeklaagden" in het bezit van fondsen waar ze geen legitiem belang bij hebben - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) en Seneca Ventures LLC.

Volgens de CFTC dateert de regeling al in januari 2021, toen de beklaagden naar verluidt YouTube-video's en -websites gebruikten om meer dan $ 44 miljoen te verkrijgen van meer dan 170 deelnemers "om digitale activa, grondstoffen, derivaten, te kopen, vast te houden en te verhandelen. swaps en termijncontracten voor grondstoffen.”

In plaats van de gepoolde fondsen van de deelnemers te beleggen, zoals weergegeven, stelt de klacht dat de beklaagden die fondsen in plaats daarvan hebben verduisterd door ze aan andere deelnemers te verdelen - vergelijkbaar met een Ponzi schema. De verdachten zouden ook een deel van het geld hebben overgemaakt naar buitenlandse rekeningen die onder hun beheer en ten behoeve van hen stonden.

CFTC vaardigt bevel uit om activa te bevriezen

De commissie heeft een ex parte bevel gekregen om de tegoeden onder de controle van de verdachten te bevriezen en heeft een tijdelijke curator aangesteld om de administratie te bewaren.

Een hoorzitting over de zaak vindt plaats op 25 mei 2022. De CFTC heeft verschillende klantenbescherming afgegeven Fraudeadviezen en artikelen die de waarschuwingssignalen van fraude geven, waaronder een om het publiek te informeren over mogelijke risico's die gepaard gaan met beleggen of speculeren in virtuele valuta of onlangs gelanceerd Bitcoin futures en opties.

De CFTC hoopt alle slachtoffers van de regeling terug te betalen. Het is ook op zoek naar andere straffen, waaronder boetes en permanente verboden.

Amerikaanse instanties onderzoeken handhaving dieper

Met deze rechtszaak is de CFTC haar standpunt blijven tonen in het beschermen van consumenten en investeerders tegen slechte actoren, door zich aan te sluiten bij andere federale instanties om de cryptocurrency-ruimte beter te reguleren.

President Biden's Executive Order heeft Amerikaanse agentschappen meer impuls gegeven om de crypto-industrie te onderzoeken om Amerikaanse burgers beter te beschermen. De SEC heeft inderdaad al beloofd om: opgelegde strikte toezichtmaatregelen op de cryptosector.

Het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) heeft ook: aangekondigd dat het van plan is de circulaires voor financiële bescherming van consumenten uit te geven voor de regelgevers om de federale consumentenwetten te handhaven. De recente crash van de cryptomarkt heeft ook: meer belangstelling van wetgevers en regelgevers in het land.

Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!.

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.

Bron: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/