Bulgaarse autoriteiten vallen Nexo-kantoren binnen tijdens witwasonderzoeken

Er zijn berichten naar voren gekomen dat de kantoren van cryptogeldschieter Nexo zijn binnengevallen door de Bulgaarse autoriteiten. Het in Zwitserland gevestigde bedrijf is al een paar maanden het onderwerp van liquiditeitsgeruchten, maar volgens de rapporten wordt het cryptocurrency-bedrijf onderzocht op iets veel sinisters.

Bulgaarse autoriteiten vallen Nexo binnen

In wat wordt gezegd dat het deel uitmaakt van een lopend onderzoek, hebben de Bulgaarse autoriteiten Nexo-kantoren in het land ingenomen. Het cryptobedrijf, dat momenteel wordt onderzocht voor financiële misdrijven zoals het witwassen van geld, zag donderdag aanzienlijke politie-aanwezigheid in zijn kantoren.

Het bedrijf was voor het eerst onder de radar van de autoriteiten gekomen omdat het Russische sancties zou hebben omzeild. Bovendien wordt vermoed dat de oprichters van het bedrijf gebruikersgelden hebben verduisterd en betrokken zouden zijn bij financiële misdaden. 

Nexo, dat rendement beloofde op alle gedeponeerde bitcoin en cryptocurrencies, opereert voornamelijk vanuit zijn Bulgaarse kantoren. De inval werd uitgevoerd door het Openbaar Ministerie en het ministerie van Binnenlandse Zaken als onderdeel van het lopende onderzoek. 

Bulgaarse functionarissen op het Nexo-kantoor

Afbeeldingen van Bulgaarse functionarissen op het Nexo-kantoor | Bron: Twitter

Het parket van New York heeft het bedrijf eerder aangeklaagd omdat het de Russische sancties van de Verenigde Staten en sancties van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie omzeilde. Ook naar Nexo loopt al een paar maanden een internationaal onderzoek.

Silka Mileva, een officiële woordvoerder van de procureur-generaal van Bulgarije, zei:

Momenteel lopen er acties om getuigen te onderzoeken en te ondervragen bij de Rijksrecherche. Op het grondgebied van de hoofdstad zijn massale acties te onderzoeken, met als doel de illegale en criminele activiteiten van de cryptobank Nexo te neutraliseren. Deze bank heeft een multinationaal platform gecreëerd en onderhouden voor het verhandelen en uitlenen van cryptocurrency. Er is een procedure voor het proces aangespannen, waarbij wordt beweerd dat de belangrijkste organisatoren van de activiteit Bulgaarse staatsburgers zijn en dat de belangrijkste activiteit wordt uitgevoerd vanuit het grondgebied van Bulgarije.

De taskforce die aan de Nexo-zaak werkt, bestaat volgens Mileva uit meer dan 300 agenten en het bedrijf wordt ervan beschuldigd een georganiseerde misdaadgroep te leiden om financiële misdaden te plegen.

Nexo gereageerd naar de inval nadat beelden van de inval viraal gingen op sociale media, waarin stond dat het bedrijf een "zeer streng anti-witwasbeleid en ken-uw-klant-beleid" handhaaft.

"We werken altijd samen met de relevante autoriteiten en toezichthouders, en we hopen dat we de komende weken opwindend nieuws zullen hebben", aldus het bedrijf.

Nexo token-prijsgrafiek van TradingView.com

Tokenprijs daalt naar $ 0.72 | Bron: NEXOUSD op TradingView.com
Volg Beste Owie op Twitter voor marktinzichten, updates en af ​​en toe een grappige tweet... Uitgelichte afbeelding van Motorandwheels, grafiek van TradingView.com

Bron: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/