Bulgaarse autoriteiten onderzoeken Nexo wegens witwassen

- Advertentie -

De Bulgaarse regering heeft onlangs een grootschalige inval gedaan op 15 locaties die verband houden met de vermeende illegale activiteiten van Nexo.

De Bulgaarse regering is een onderzoek gestart naar de activiteiten van cryptogeldschieter Nexo, waarbij wordt beweerd dat de financiële instelling voor digitale activa mogelijk betrokken was bij illegale criminele activiteiten die grenzen aan het witwassen van geld, belastingontduiking, bankactiviteiten zonder vergunning en computergerelateerde fraude.

De autoriteiten hebben de activiteiten van Nexo in verband gebracht met Ruja Ignatova, een in Bulgarije geboren veroordeelde crimineel uit Duitsland die vaak wordt aangeduid als "The Queen of Cryptocurrencies".”, beweerde de regering dat de functionarissen van het bedrijf betrokken waren bij Ignatova's crypto-gerelateerde piramidespel OneCoin, dat ze in 2014 oprichtte.

De regering heeft onlangs een inval gedaan op meer dan 15 locaties in de Bulgaarse hoofdstad en grootste stad Sofia. “In Sofia worden actieve stappen ondernomen als onderdeel van een vooronderzoek gericht op het neutraliseren van een illegale criminele activiteit van cryptogeldschieter Nexo,” Dat vertelde Siyka Mileva, een woordvoerder van het Bulgaarse parket, aan lokale media.

"Er is vastgesteld dat de belangrijkste organisatoren van het internationale platform Bulgaarse burgers zijn en dat de belangrijkste activiteiten van Bulgaars grondgebied komen", voegde Mileva eraan toe. Ze onthulde dat meer dan 300 personeelsleden van het Bulgaarse Nationale Onderzoeksbureau en het Staatsagentschap voor Nationale Veiligheid (SANS), samen met buitenlandse agenten, een grootschalige huiszoeking hebben uitgevoerd in Nexo-kantoren in het land als onderdeel van het onderzoek.

Het onderzoek naar de cryptogeldschieter begon een paar maanden geleden nadat buitenlandse entiteiten verdachte transacties op het platform van de geldschieter ontdekten. De activiteiten waren naar verluidt gericht op het omzeilen van de internationale financiële sancties die het Westen tegen Rusland had opgelegd. De autoriteiten beweren dat de activiteiten van Nexo onder tal van firma's zijn uitgevoerd.

Nexo zegt dat het zich houdt aan het AML-beleid

Nexo heeft onlangs een reeks tweets gemaakt waarin hij beweerde dat ze zich constant hebben gehouden aan het Anti-Money Laundering (AML) Know-Your-Customer (KYC)-beleid, waarin staat dat ze altijd hebben voldaan aan internationale regelgevende normen. Desalniettemin ging de openbaarmaking niet rechtstreeks in op de recente rapporten.

“Helaas hebben sommige toezichthouders, met het recente regelgevende optreden tegen crypto, onlangs de kick first, ask questions later-benadering overgenomen. In corrupte landen grenst het aan afpersing, maar ook dat gaat weer over. We werken altijd samen met de relevante autoriteiten en regelgevers, " Nexo gesloten.

Bedenk dat de Amerikaanse autoriteiten vorig jaar een rechtszaak tegen Nexo hebben aangespannen wegens het opschorten van ondersteuning voor XRP zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. De autoriteiten gedeeltelijk ontslagen de class action afgelopen augustus.

- Advertentie -