Amerikaanse aanklagers zullen een aantal aanklachten tegen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried laten vallen als de regering van de Bahama's bezwaar maakt, volgens een document dat op 29 mei is ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York.
En de aanklachten tegen Sam Bankman-Fried beginnen te verdwijnen... h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) 30 mei 2023
Het document was ingediend als reactie op een motie van de verdediging van 8 mei waarin was geprobeerd een aantal aanklachten van Bankman-Fried af te wijzen. De verdediging had op 8 mei betoogd dat vier van de aanklachten, waaronder die met betrekking tot het omkopen van Chinese functionarissen en het overtreden van wetten op campagnefinanciering, niet in de oorspronkelijke aanklacht stonden die de basis was geweest voor de uitlevering van Bankman-Fried. Daarom concludeerden ze dat deze extra kosten in strijd waren met het uitleveringsverdrag tussen de VS en de Bahama's en moesten worden afgewezen.
In het nieuwe antwoord voerden openbare aanklagers aan dat het verdrag de VS er niet van weerhoudt om een beklaagde na uitlevering te beschuldigen van nieuwe misdaden, zolang ze niet worden "vastgehouden, berecht of gestraft" voor deze extra misdaden zonder de toestemming van het land van uitlevering. . Aanklagers zeiden dat ze momenteel op zoek zijn naar een vrijstelling van specialiteit van de Bahama's, waardoor ze Bankman-Fried kunnen berechten voor drie van de vier aanklachten waartegen de verdediging bezwaar maakte. Deze kosten worden echter niet tegen hem in rekening gebracht als de Bahama's de ontheffing niet verlenen:
"De regering zal doorgaan met de nieuwe aanklachten in de S5-aanklacht als de Bahama's instemmen met een rechtszaak over deze aanklachten, en zal niet doorgaan met die aanklachten als de Bahama's het verzoek van de regering afwijzen."
De drie aanklachten die een vrijstelling van de Bahama's vereisen, zijn onder meer samenzwering om bankfraude te plegen (telling 9), samenzwering om een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te runnen (telling 10) en samenzwering om de Foreign Corrupt Practices Act te overtreden (telling 13).
Zie ook: 'Big Short'-auteur Michael Lewis bijna klaar om boek over SBF te publiceren
Wat betreft de resterende aanklacht wegens het doen van illegale campagnebijdragen, zeiden openbare aanklagers dat in de oorspronkelijke aanklacht en diplomatieke nota was vermeld dat Bankman-Fried ermee instemde te worden uitgeleverd en dat er geen afstandsverklaring vereist is.
In de verdedigingsmotie van 8 mei voerden advocaten van Bankman-Fried aan dat de aanklacht voor campagnefinanciering niet was vermeld op het "Schedule of Charges" van het overleveringsbevel waarmee de beklaagde was overeengekomen. Aanklagers reageerden in het nieuwe document door te beweren dat deze aanklacht in de diplomatieke nota stond, waarin ze zeggen dat Bankman-Fried ermee instemde om ter openbare terechtzitting te worden uitgeleverd. Daarom mag de aanklacht naar hun mening niet worden afgewezen.
Aanklagers voerden ook aan dat Bankman-Fried niet bevoegd is om een van deze beschuldigingen aan te vechten als een verdragsschending, aangezien zij beweren dat alleen de regering van de Bahama's bevoegd is om ze aan te vechten.
Op 15 juni is er een hoorzitting over de motie tot ontslag.
Bankman-Fried is de oprichter en voormalig CEO van crypto-exchange FTX. De beurs leed in november een liquiditeitscrisis, die kort daarna tot het faillissement leidde. Naar schatting is het schuldeisers meer dan $ 3 miljard verschuldigd.
Caroline Ellison, voormalig CEO van zusterbedrijf Alameda Research, en mede-oprichter van FTX, Gary Wang, hebben beiden bekend schuldig te zijn aan beschuldigingen van fraude in verband met de ineenstorting van de beurs. Bankman-Fried heeft echter beweerd dat de ineenstorting werd veroorzaakt door managementfouten en niet door fraude.
Bron: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say