SEC beboet de voormalige productmanager van Coinbase in handel met voorkennis

• Voormalig productmanager van Coinbase, Ishan Wahi, heeft een schikking getroffen met de SEC.
• De SEC beschuldigde Ishan ervan de details van de aanstaande lijst aan zijn broer bekend te maken.
• Nikhil en de vriend zouden naar verluidt illegale transacties hebben uitgevoerd en hebben geprofiteerd van ten minste negen crypto-activa.

In een belangrijke ontwikkeling in cryptocurrency zijn voormalig productmanager van Coinbase, Ishan Wahi, en zijn broer, Nikhil Wahi, overeengekomen om de kosten voor handel met voorkennis te schikken. De Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigde de broers ervan deel te nemen aan een plan om te handelen voorafgaand aan meerdere aankondigingen met betrekking tot ten minste negen crypto-activa.

De klacht van de SEC, ingediend op 21 juli 2022, beweerde dat Ishan Wahi werkte bij Coinbase. Het vergemakkelijkte echter de coördinatie van aankondigingen van openbare noteringen voor het platform. Bovendien maakte het de crypto-activa bekend die beschikbaar zouden komen voor handel. Ondanks het duidelijke beleid van Coinbase dat dergelijke acties verbiedt, heeft Ishan herhaaldelijk details over de aankomende lijst bekendgemaakt aan zijn broer, Nikhil Wahi, en een vriend, Sameer Ramani.

Tussen juni 2021 en april 2022 zouden Nikhil en Ramani naar verluidt hebben geprofiteerd van deze niet-openbare informatie om ten minste 25 crypto-activa te verhandelen, waarvan negen effecten. Door hun aankopen strategisch te timen vóór de officiële aankondigingen, zouden ze de activa vervolgens met aanzienlijke winst verkopen na de verwachte prijsstijging.

Integriteit cryptomarkt gehandhaafd

Uit het onderzoek van de SEC bleek dat Ishan Wahi, die als productmanager bij Coinbase toegang had tot vertrouwelijke informatie, deze informatie naar verluidt deelde met zijn broer, Nikhil Wahi, die deze gebruikte om illegale transacties uit te voeren.

Gurbir S. Grewal, directeur van de afdeling handhaving van de SEC, benadrukte dat de SEC crypto-activa-effecten niet vrijstelt van voorschriften voor handel met voorkennis, en verklaarde:

"De federale effectenwetten stellen crypto-activa-effecten niet vrij van het verbod op handel met voorkennis, en de SEC ook niet."

De strafrechtelijke actie tegen Ishan en Nikhil Wahi resulteerde in hun schuldige pleidooien voor samenzwering om telefraude te plegen. Ishan kreeg een gevangenisstraf van 24 maanden en werd veroordeeld tot verbeurdverklaring van 10.97 ether en 9,440 Tether. Nikhil werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf en moet $ 892,500 verbeurd verklaren.

Deze zaak benadrukt de toewijding van de SEC om de integriteit van de cryptocurrency-markt te handhaven en eerlijke handelspraktijken te waarborgen. Met de snelle groei van de crypto-industrie blijven toezichthouders nauwlettend toezien op illegale activiteiten die het vertrouwen van investeerders ondermijnen.

Aanbevolen voor jou:

Mandamus-petitie ingediend tegen Amerikaanse SEC door Coinbase