Als onderdeel van pogingen om schikkingsgelden terug te vorderen voor veel benadeelde schuldeisers, FTX neemt contact op met Amerikaanse politici die er mogelijk financieel van hebben geprofiteerd Sam Bankman-Fried's vrijgevigheid om het geld terug te geven.
Uit officiële documenten die gisteren zijn ingediend bij het in de VS gevestigde schuldbeperkende platform Kroll, blijkt dat $ 93 miljoen die tussen maart 2020 en november 2022 is uitgedeeld, moet worden teruggevorderd.
Enkele andere historische transacties die momenteel worden beoordeeld in de afgelopen drie jaar zijn de $ 2 miljard aan insiderleningen, een investering van $ 400 miljoen in Modolo Capital en $ 2.1 miljard om Serie A-aandelen terug te kopen van Binance. Het FTX-invorderingsteam kan ook kijken naar fondsen die worden gekanaliseerd voor mediapromotie en campagnes die worden gefinancierd door SBF.
Meer dan 190 wetgevers zijn in verband gebracht met FTX-donaties, waarvan een aanzienlijk deel van de Democratische partij en die momenteel hun eerste ambtstermijn ondergaan. Veel getroffen politici hadden hun deel gedumpt bij lokale liefdadigheidsinstellingen om de reputatieschade te voorkomen. Toch had de incassoafdeling van de beurs gewaarschuwd dat dergelijke donaties niets doen om de getroffen wetgevers vrij te stellen van de nieuwe wettelijke verplichting om geld terug te geven. FTX werd als volgt geciteerd: "Ontvangers worden gewaarschuwd dat het doen van een betaling of donatie aan een derde partij ter hoogte van een betaling die is ontvangen van een FTX-bijdrager, de FTX-debiteuren er niet van weerhoudt om terugvordering te zoeken bij de ontvanger of een onderbouwde verkrijger."
De uitwisseling heeft nu een officiële directory opgeleverd voor wetgevers die op zoek zijn naar het juiste kanaal om de donaties terug te geven. Juridische experts zijn van mening dat de omvang van sommige terug te betalen donaties enkele wetgevers en hun aangewezen liefdadigheidsinstellingen in aanzienlijke schulden of faillissement kan storten.
Sinds het vertrek van Sam Bankman-Fried is de beurs verder gegaan op het smalle pad van herstel met John Ray III als CEO. Het idee is om alle mogelijke recuperaties te verzamelen en voldoende fondsen te genereren om een financiële afwikkelingspool te maken voor kleine vorderingen. Ray had ook laten doorschemeren dat hij de uitwisseling zou hervatten zodra het stof was neergedaald.
"Het overtreden van campagnewetten" en "samenzwering om de VS te bedriegen" zijn twee forse aanklachten die bij Sam's criminele telling horen. Met het daaropvolgende proces gepland voor 2 oktober, zal SBF beperkt moeten blijven tot zijn huis in Palo Alto zonder toevlucht te nemen tot uitgaven van meer dan $ 1,000 en een contactverbod voor voormalige werknemers en potentiële getuigen.
Bron: https://zycrypto.com/give-it-back-ftx-debtors-demand-return-of-93-million-donations-from-us-politicians/