Het kantoor van topline Manhattan District Attorney Alvin Bragg heeft voormalig president Donald Trump gevraagd om te getuigen voor een grote jury die onderzoek doet naar een zwijggeldbetaling aan een pornoster in de laatste fase van...
Label: Crimineel
Mede-oprichter van 3AC, Zhu Su, beschuldigt DCG ervan crimineel frauduleus te zijn
Three Arrows Capital (3AC), een in Singapore gevestigd crypto-hedgefonds, werd een van de vele deelnemers uit de sector die failliet gingen in de bearmarkt. Op zijn hoogtepunt beheerde 3AC meer dan $10 miljard wort...
6 jan. Comité mag stemmen om Trump strafrechtelijk aan te klagen
Topline De commissie van het Huis van Afgevaardigden van 6 januari overweegt het ministerie van Justitie te vragen strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de voormalige president Donald Trump, volgens meerdere rapporten, voorafgaand aan het vrijgeven van de...
In ongenade gevallen voormalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried strafrechtelijk aangeklaagd
Amerikaanse autoriteiten hebben de in ongenade gevallen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried beschuldigd van fraude, een maand nadat de door hem opgerichte cryptobeurs faillissementsbescherming had aangevraagd. Een aanklacht van acht tellingen van de V.S.
SBF gearresteerd in Bahama's, strafrechtelijk aangeklaagd in New York, aangeklaagd door SEC
De procureur-generaal van de Bahama's heeft de arrestatie van Sam Bankman-Fried (SBF) aangekondigd. De oprichter van FTX wordt vastgehouden door de politie van de Royal Bahamas en wacht op strafrechtelijke uitlevering aan de Verenigde Staten.
Crimineel verkregen crypto-saldi geschat op $ 11 miljard in 2021
Nieuwe gegevens van Chainalysis laten zien dat de crypto-saldi van criminelen in 11 ongeveer $2021 miljard bedroegen. Het bericht was een voorproefje van het crypto-misdaadrapport voor 2022. Blockchain-beveiliging en data-analyse c...