Op dinsdag zei het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) dat een federale rechtbank in Brooklyn een strafrechtelijke klacht heeft ontgrendeld om Idris Dayo Mustapha te beschuldigen van computerinbraak, effectenfraude, het witwassen van geld
Het witwassen van geld
Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld.
Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld.
Lees deze term, bankfraude en bankfraude, naast andere strafbare feiten.
Volgens de lasten, heeft Mustapha tussen 2011 en 2018 toegang gekregen tot in de VS gebaseerde computers om geld te stelen van online bank- en effectenmakelaarsrekeningen. In augustus 2021 werd Mustapha gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vragen om zijn uitlevering.
“Zoals beweerd in de aanklacht, maakte de beklaagde deel uit van een snode groep die slachtoffers miljoenen dollars aan verliezen veroorzaakte door zich bezig te houden met een reeks cybercriminaliteit, waaronder wijdverbreide hacking, fraude, controle over de effectenrekeningen van slachtoffers en handel in de naam van de slachtoffers. Het beschermen van inwoners van het Eastern District en financiële instellingen tegen cybercriminelen is een prioriteit van dit bureau”, aldus Breon Peace, procureur van de Verenigde Staten voor het Eastern District van New York.
Case Achtergrond
Vanaf 2011 waren Mustapha en zijn mede-samenzweerders betrokken bij een langlopend plan om geld te stelen door middel van een verscheidenheid aan computerinbraken en fraude, zoals beweerd in de aanklacht.
Mustapha en zijn mede-samenzweerders zouden via verschillende methoden inloggegevens hebben verkregen voor effectenmakelaarsrekeningen van slachtoffers als onderdeel van het plan. Nadat ze toegang hadden gekregen tot deze rekeningen, stalen de samenzweerders geld en voerden ze transacties uit voor hun eigen voordeel.
Samenzweerders kregen aanvankelijk toegang tot de effectenrekeningen van slachtoffers en maakten geld van die rekeningen over naar andere rekeningen die door hen werden beheerd. Om te voorkomen dat ongeautoriseerde overboekingen door financiële instellingen worden geblokkeerd, hebben Mustapha en zijn mede-samenzweerders toegang gekregen tot de effectenrekeningen van andere slachtoffers en hebben ze ongeoorloofde aandelentransacties uitgevoerd binnen die rekeningen, terwijl ze tegelijkertijd winstgevend handelden in dezelfde aandelen van rekeningen die zij controleerden.
“Cybercriminaliteit is verraderlijk omdat de criminelen op plaatsen schuilen die de meeste mensen niet zien en velen niet begrijpen. Het overnemen van de e-mailaccounts van slachtoffers en vervolgens het stelen van miljoenen dollars zijn slechts enkele van de misdaden die Mustapha volgens ons in de loop van vele jaren heeft gepleegd. Het gebruik van digitale platforms voor bankieren en beleggen maakt nu deel uit van ons dagelijks leven, en de FBI is erop gericht deze tools te beschermen tegen criminelen zoals Mustapha,” Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van het Federal Bureau of Investigation bij New York Field Office, opgemerkt.
Onlangs heeft de Amerikaanse DoJ aangekondigd dat de CEO van Mining Capital Coin, genaamd 'MCC', a crypto mijnbouw
Crypto Mining
Cryptocurrency-mining wordt gedefinieerd als het proces waarmee de transacties van een digitale valuta worden geverifieerd en vervolgens worden gepubliceerd op blockchain. Voor elke uitgevoerde cryptotransactie is een cryptominer verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie die, indien goedgekeurd, vervolgens wordt bijgewerkt in de blockchain. Momenteel zijn de meest populaire cryptocurrencies die worden gedolven Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero en DASH. Hoe wordt cryptocurrency gedolven? Het proces van cryptomining zelf omvat het oplossen van complexe wiskundige vergelijkingen door de toepassing van cryptografische hashfuncties. De cryptominer die de oplossing als eerste kan oplossen, kan die cryptocurrency-transactie autoriseren en tegelijkertijd kleine cryptocurrency-betalingen ontvangen in ruil voor verleende diensten. Crypto-mining is competitief, vervelend en vereist over het algemeen dat miners beschikken over geavanceerde computers met gespecialiseerde hardware, verhoogde verwerkingskracht en een onwrikbare internetverbinding. Elektriciteit, kosten van internet en computerhardware vormen het grootste deel van de kosten die van invloed zijn op de netto-inkomsten die worden gegenereerd door cryptomining. De meeste cryptocurrency-mijnwerkers genereren niet meer dan een paar dollar per dag. Om cryptomining uit te voeren, moeten mijnwerkers over computerhardware beschikken die vergezeld gaat van een grafische verwerkingseenheid (GPU) -chip of een toepassingsspecifieke geïntegreerde schakeling (ASIC). Aanbevolen computermerken zijn zowel Windows als Linux, aangezien niet-Windows-systemen vaak een moeilijk configuratieproces hebben. Eenmaal verworven, moeten cryptominers ervoor zorgen dat ze een constante internetverbinding hebben, een middel hebben om hardware af te koelen en over legitieme cryptocurrency-miningsoftware beschikken. Miners hebben ook vaak lidmaatschap nodig van zowel online mining-pools als cryptocurrency-uitwisselingen.
Cryptocurrency-mining wordt gedefinieerd als het proces waarmee de transacties van een digitale valuta worden geverifieerd en vervolgens worden gepubliceerd op blockchain. Voor elke uitgevoerde cryptotransactie is een cryptominer verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie die, indien goedgekeurd, vervolgens wordt bijgewerkt in de blockchain. Momenteel zijn de meest populaire cryptocurrencies die worden gedolven Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero en DASH. Hoe wordt cryptocurrency gedolven? Het proces van cryptomining zelf omvat het oplossen van complexe wiskundige vergelijkingen door de toepassing van cryptografische hashfuncties. De cryptominer die de oplossing als eerste kan oplossen, kan die cryptocurrency-transactie autoriseren en tegelijkertijd kleine cryptocurrency-betalingen ontvangen in ruil voor verleende diensten. Crypto-mining is competitief, vervelend en vereist over het algemeen dat miners beschikken over geavanceerde computers met gespecialiseerde hardware, verhoogde verwerkingskracht en een onwrikbare internetverbinding. Elektriciteit, kosten van internet en computerhardware vormen het grootste deel van de kosten die van invloed zijn op de netto-inkomsten die worden gegenereerd door cryptomining. De meeste cryptocurrency-mijnwerkers genereren niet meer dan een paar dollar per dag. Om cryptomining uit te voeren, moeten mijnwerkers over computerhardware beschikken die vergezeld gaat van een grafische verwerkingseenheid (GPU) -chip of een toepassingsspecifieke geïntegreerde schakeling (ASIC). Aanbevolen computermerken zijn zowel Windows als Linux, aangezien niet-Windows-systemen vaak een moeilijk configuratieproces hebben. Eenmaal verworven, moeten cryptominers ervoor zorgen dat ze een constante internetverbinding hebben, een middel hebben om hardware af te koelen en over legitieme cryptocurrency-miningsoftware beschikken. Miners hebben ook vaak lidmaatschap nodig van zowel online mining-pools als cryptocurrency-uitwisselingen.
Lees deze term en investeringsplatform, is aangeklaagd voor het naar verluidt orkestreren van een wereldwijd investeringsfraudeplan van $ 62 miljoen.
Op dinsdag zei het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) dat een federale rechtbank in Brooklyn een strafrechtelijke klacht heeft ontgrendeld om Idris Dayo Mustapha te beschuldigen van computerinbraak, effectenfraude, het witwassen van geld
Het witwassen van geld
Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld.
Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld.
Lees deze term, bankfraude en bankfraude, naast andere strafbare feiten.
Volgens de lasten, heeft Mustapha tussen 2011 en 2018 toegang gekregen tot in de VS gebaseerde computers om geld te stelen van online bank- en effectenmakelaarsrekeningen. In augustus 2021 werd Mustapha gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vragen om zijn uitlevering.
“Zoals beweerd in de aanklacht, maakte de beklaagde deel uit van een snode groep die slachtoffers miljoenen dollars aan verliezen veroorzaakte door zich bezig te houden met een reeks cybercriminaliteit, waaronder wijdverbreide hacking, fraude, controle over de effectenrekeningen van slachtoffers en handel in de naam van de slachtoffers. Het beschermen van inwoners van het Eastern District en financiële instellingen tegen cybercriminelen is een prioriteit van dit bureau”, aldus Breon Peace, procureur van de Verenigde Staten voor het Eastern District van New York.
Case Achtergrond
Vanaf 2011 waren Mustapha en zijn mede-samenzweerders betrokken bij een langlopend plan om geld te stelen door middel van een verscheidenheid aan computerinbraken en fraude, zoals beweerd in de aanklacht.
Mustapha en zijn mede-samenzweerders zouden via verschillende methoden inloggegevens hebben verkregen voor effectenmakelaarsrekeningen van slachtoffers als onderdeel van het plan. Nadat ze toegang hadden gekregen tot deze rekeningen, stalen de samenzweerders geld en voerden ze transacties uit voor hun eigen voordeel.
Samenzweerders kregen aanvankelijk toegang tot de effectenrekeningen van slachtoffers en maakten geld van die rekeningen over naar andere rekeningen die door hen werden beheerd. Om te voorkomen dat ongeautoriseerde overboekingen door financiële instellingen worden geblokkeerd, hebben Mustapha en zijn mede-samenzweerders toegang gekregen tot de effectenrekeningen van andere slachtoffers en hebben ze ongeoorloofde aandelentransacties uitgevoerd binnen die rekeningen, terwijl ze tegelijkertijd winstgevend handelden in dezelfde aandelen van rekeningen die zij controleerden.
“Cybercriminaliteit is verraderlijk omdat de criminelen op plaatsen schuilen die de meeste mensen niet zien en velen niet begrijpen. Het overnemen van de e-mailaccounts van slachtoffers en vervolgens het stelen van miljoenen dollars zijn slechts enkele van de misdaden die Mustapha volgens ons in de loop van vele jaren heeft gepleegd. Het gebruik van digitale platforms voor bankieren en beleggen maakt nu deel uit van ons dagelijks leven, en de FBI is erop gericht deze tools te beschermen tegen criminelen zoals Mustapha,” Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van het Federal Bureau of Investigation bij New York Field Office, opgemerkt.
Onlangs heeft de Amerikaanse DoJ aangekondigd dat de CEO van Mining Capital Coin, genaamd 'MCC', a crypto mijnbouw
Crypto Mining
Cryptocurrency-mining wordt gedefinieerd als het proces waarmee de transacties van een digitale valuta worden geverifieerd en vervolgens worden gepubliceerd op blockchain. Voor elke uitgevoerde cryptotransactie is een cryptominer verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie die, indien goedgekeurd, vervolgens wordt bijgewerkt in de blockchain. Momenteel zijn de meest populaire cryptocurrencies die worden gedolven Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero en DASH. Hoe wordt cryptocurrency gedolven? Het proces van cryptomining zelf omvat het oplossen van complexe wiskundige vergelijkingen door de toepassing van cryptografische hashfuncties. De cryptominer die de oplossing als eerste kan oplossen, kan die cryptocurrency-transactie autoriseren en tegelijkertijd kleine cryptocurrency-betalingen ontvangen in ruil voor verleende diensten. Crypto-mining is competitief, vervelend en vereist over het algemeen dat miners beschikken over geavanceerde computers met gespecialiseerde hardware, verhoogde verwerkingskracht en een onwrikbare internetverbinding. Elektriciteit, kosten van internet en computerhardware vormen het grootste deel van de kosten die van invloed zijn op de netto-inkomsten die worden gegenereerd door cryptomining. De meeste cryptocurrency-mijnwerkers genereren niet meer dan een paar dollar per dag. Om cryptomining uit te voeren, moeten mijnwerkers over computerhardware beschikken die vergezeld gaat van een grafische verwerkingseenheid (GPU) -chip of een toepassingsspecifieke geïntegreerde schakeling (ASIC). Aanbevolen computermerken zijn zowel Windows als Linux, aangezien niet-Windows-systemen vaak een moeilijk configuratieproces hebben. Eenmaal verworven, moeten cryptominers ervoor zorgen dat ze een constante internetverbinding hebben, een middel hebben om hardware af te koelen en over legitieme cryptocurrency-miningsoftware beschikken. Miners hebben ook vaak lidmaatschap nodig van zowel online mining-pools als cryptocurrency-uitwisselingen.
Cryptocurrency-mining wordt gedefinieerd als het proces waarmee de transacties van een digitale valuta worden geverifieerd en vervolgens worden gepubliceerd op blockchain. Voor elke uitgevoerde cryptotransactie is een cryptominer verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie die, indien goedgekeurd, vervolgens wordt bijgewerkt in de blockchain. Momenteel zijn de meest populaire cryptocurrencies die worden gedolven Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero en DASH. Hoe wordt cryptocurrency gedolven? Het proces van cryptomining zelf omvat het oplossen van complexe wiskundige vergelijkingen door de toepassing van cryptografische hashfuncties. De cryptominer die de oplossing als eerste kan oplossen, kan die cryptocurrency-transactie autoriseren en tegelijkertijd kleine cryptocurrency-betalingen ontvangen in ruil voor verleende diensten. Crypto-mining is competitief, vervelend en vereist over het algemeen dat miners beschikken over geavanceerde computers met gespecialiseerde hardware, verhoogde verwerkingskracht en een onwrikbare internetverbinding. Elektriciteit, kosten van internet en computerhardware vormen het grootste deel van de kosten die van invloed zijn op de netto-inkomsten die worden gegenereerd door cryptomining. De meeste cryptocurrency-mijnwerkers genereren niet meer dan een paar dollar per dag. Om cryptomining uit te voeren, moeten mijnwerkers over computerhardware beschikken die vergezeld gaat van een grafische verwerkingseenheid (GPU) -chip of een toepassingsspecifieke geïntegreerde schakeling (ASIC). Aanbevolen computermerken zijn zowel Windows als Linux, aangezien niet-Windows-systemen vaak een moeilijk configuratieproces hebben. Eenmaal verworven, moeten cryptominers ervoor zorgen dat ze een constante internetverbinding hebben, een middel hebben om hardware af te koelen en over legitieme cryptocurrency-miningsoftware beschikken. Miners hebben ook vaak lidmaatschap nodig van zowel online mining-pools als cryptocurrency-uitwisselingen.
Lees deze term en investeringsplatform, is aangeklaagd voor het naar verluidt orkestreren van een wereldwijd investeringsfraudeplan van $ 62 miljoen.
Bron: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/