VS klaagt cybercrimineel aan voor het stelen van geld van effectenrekeningen

Op dinsdag zei het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) dat een federale rechtbank in Brooklyn een strafrechtelijke klacht heeft ontgrendeld om Idris Dayo Mustapha te beschuldigen van computerinbraak, effectenfraude,  het witwassen van geld  , bankfraude en bankfraude, naast andere strafbare feiten.

Volgens de lasten, heeft Mustapha tussen 2011 en 2018 toegang gekregen tot in de VS gebaseerde computers om geld te stelen van online bank- en effectenmakelaarsrekeningen. In augustus 2021 werd Mustapha gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vragen om zijn uitlevering.

“Zoals beweerd in de aanklacht, maakte de beklaagde deel uit van een snode groep die slachtoffers miljoenen dollars aan verliezen veroorzaakte door zich bezig te houden met een reeks cybercriminaliteit, waaronder wijdverbreide hacking, fraude, controle over de effectenrekeningen van slachtoffers en handel in de naam van de slachtoffers. Het beschermen van inwoners van het Eastern District en financiële instellingen tegen cybercriminelen is een prioriteit van dit bureau”, aldus Breon Peace, procureur van de Verenigde Staten voor het Eastern District van New York.

Case Achtergrond

Vanaf 2011 waren Mustapha en zijn mede-samenzweerders betrokken bij een langlopend plan om geld te stelen door middel van een verscheidenheid aan computerinbraken en fraude, zoals beweerd in de aanklacht.

Mustapha en zijn mede-samenzweerders zouden via verschillende methoden inloggegevens hebben verkregen voor effectenmakelaarsrekeningen van slachtoffers als onderdeel van het plan. Nadat ze toegang hadden gekregen tot deze rekeningen, stalen de samenzweerders geld en voerden ze transacties uit voor hun eigen voordeel.

Samenzweerders kregen aanvankelijk toegang tot de effectenrekeningen van slachtoffers en maakten geld van die rekeningen over naar andere rekeningen die door hen werden beheerd. Om te voorkomen dat ongeautoriseerde overboekingen door financiële instellingen worden geblokkeerd, hebben Mustapha en zijn mede-samenzweerders toegang gekregen tot de effectenrekeningen van andere slachtoffers en hebben ze ongeoorloofde aandelentransacties uitgevoerd binnen die rekeningen, terwijl ze tegelijkertijd winstgevend handelden in dezelfde aandelen van rekeningen die zij controleerden.

“Cybercriminaliteit is verraderlijk omdat de criminelen op plaatsen schuilen die de meeste mensen niet zien en velen niet begrijpen. Het overnemen van de e-mailaccounts van slachtoffers en vervolgens het stelen van miljoenen dollars zijn slechts enkele van de misdaden die Mustapha volgens ons in de loop van vele jaren heeft gepleegd. Het gebruik van digitale platforms voor bankieren en beleggen maakt nu deel uit van ons dagelijks leven, en de FBI is erop gericht deze tools te beschermen tegen criminelen zoals Mustapha,” Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van het Federal Bureau of Investigation bij New York Field Office, opgemerkt.

Onlangs heeft de Amerikaanse DoJ aangekondigd dat de CEO van Mining Capital Coin, genaamd 'MCC', a  crypto mijnbouw  en investeringsplatform, is aangeklaagd voor het naar verluidt orkestreren van een wereldwijd investeringsfraudeplan van $ 62 miljoen.

Op dinsdag zei het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) dat een federale rechtbank in Brooklyn een strafrechtelijke klacht heeft ontgrendeld om Idris Dayo Mustapha te beschuldigen van computerinbraak, effectenfraude,  het witwassen van geld  , bankfraude en bankfraude, naast andere strafbare feiten.

Volgens de lasten, heeft Mustapha tussen 2011 en 2018 toegang gekregen tot in de VS gebaseerde computers om geld te stelen van online bank- en effectenmakelaarsrekeningen. In augustus 2021 werd Mustapha gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vragen om zijn uitlevering.

“Zoals beweerd in de aanklacht, maakte de beklaagde deel uit van een snode groep die slachtoffers miljoenen dollars aan verliezen veroorzaakte door zich bezig te houden met een reeks cybercriminaliteit, waaronder wijdverbreide hacking, fraude, controle over de effectenrekeningen van slachtoffers en handel in de naam van de slachtoffers. Het beschermen van inwoners van het Eastern District en financiële instellingen tegen cybercriminelen is een prioriteit van dit bureau”, aldus Breon Peace, procureur van de Verenigde Staten voor het Eastern District van New York.

Case Achtergrond

Vanaf 2011 waren Mustapha en zijn mede-samenzweerders betrokken bij een langlopend plan om geld te stelen door middel van een verscheidenheid aan computerinbraken en fraude, zoals beweerd in de aanklacht.

Mustapha en zijn mede-samenzweerders zouden via verschillende methoden inloggegevens hebben verkregen voor effectenmakelaarsrekeningen van slachtoffers als onderdeel van het plan. Nadat ze toegang hadden gekregen tot deze rekeningen, stalen de samenzweerders geld en voerden ze transacties uit voor hun eigen voordeel.

Samenzweerders kregen aanvankelijk toegang tot de effectenrekeningen van slachtoffers en maakten geld van die rekeningen over naar andere rekeningen die door hen werden beheerd. Om te voorkomen dat ongeautoriseerde overboekingen door financiële instellingen worden geblokkeerd, hebben Mustapha en zijn mede-samenzweerders toegang gekregen tot de effectenrekeningen van andere slachtoffers en hebben ze ongeoorloofde aandelentransacties uitgevoerd binnen die rekeningen, terwijl ze tegelijkertijd winstgevend handelden in dezelfde aandelen van rekeningen die zij controleerden.

“Cybercriminaliteit is verraderlijk omdat de criminelen op plaatsen schuilen die de meeste mensen niet zien en velen niet begrijpen. Het overnemen van de e-mailaccounts van slachtoffers en vervolgens het stelen van miljoenen dollars zijn slechts enkele van de misdaden die Mustapha volgens ons in de loop van vele jaren heeft gepleegd. Het gebruik van digitale platforms voor bankieren en beleggen maakt nu deel uit van ons dagelijks leven, en de FBI is erop gericht deze tools te beschermen tegen criminelen zoals Mustapha,” Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van het Federal Bureau of Investigation bij New York Field Office, opgemerkt.

Onlangs heeft de Amerikaanse DoJ aangekondigd dat de CEO van Mining Capital Coin, genaamd 'MCC', a  crypto mijnbouw  en investeringsplatform, is aangeklaagd voor het naar verluidt orkestreren van een wereldwijd investeringsfraudeplan van $ 62 miljoen.

Bron: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/