Is Nexo betrokken bij witwassen?

Omstreden beurs Nexo maakt verzengende tijden door, aangezien opkomende rapporten zeggen dat regelgevers zijn kantoren hebben overvallen. In de details die door Standart beschikbaar zijn gesteld, behoorde het zoekteam bestaande uit verschillende openbare aanklagers, agenten en andere financiële toezichthouders tot het team dat de wisselkantoren in Bulgarije binnenviel. Volgens de details gepubliceerde, maakte de inval deel uit van lopende onderzoeken naar het verloop van de uitwisseling.

Regelgevers doen een inval in de Bulgaarse kantoren

Het onderzoek naar het bedrijf zou enkele maanden geleden zijn gestart vanwege schendingen van de sancties tegen Rusland. Het bedrijf werd er ook van beschuldigd midden in een grote witwasoperatie te zitten. Verschillende nieuwsbronnen beweerden dat Nexo een van de grootste verdachten was in het lopende onderzoek.

De rapporten zeiden ook dat de uitwisseling banden had met verschillende leden die actief in de regering van het land dienden. Enkele leden zijn onder meer Antoni Trenchev, een ex-parlementslid, en Lydia Shuleva, de dochter van een voormalige premier.

Nexo neemt de angst weg voor een overval

Nexo heeft ook een verklaring vrijgegeven waarin het probleem wordt aangepakt en zichzelf wordt vrijgesproken van elke mogelijke schuld. Door naar Twitter te gaan, verzekerde het bedrijf zijn gebruikers dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het nieuws en kalm moeten blijven terwijl ze de situatie onder controle hebben. Het bedrijf bevestigde dat het niets te verbergen had en altijd een strikte handhaver is geweest van verschillende anti-witwasprocedures. Het heeft ook verschillende technologieën ingezet om strikte KYC af te dwingen. Nexo zei dat de toezichthouders besloten dat ze eerst zouden handelen en hen later zouden uitnodigen voor ondervraging, vandaar de stap eerder vandaag.

De uitwisseling merkte op dat ze zich niet met iets illegaals hebben beziggehouden en dat ze wat zaken moesten doen om een ​​schone lei te garanderen. Nexo is actief in de crypto sector sinds 2018, waardoor gebruikers kunnen investeren in verschillende digitale activa op het platform. Het stelt gebruikers ook in staat om de uitzet- en leenfunctie te gebruiken tegen gedeponeerde digitale activa. De beurs was vorig jaar voor het eerst het doelwit in de Verenigde Staten nadat een toezichthouder in Californië een last onder dwangsom had ingediend vanwege het soort diensten dat de beurs aanbood. Na verschillende gesprekken met toezichthouders en belanghebbenden in het hele land, besloot het bedrijf zijn activiteiten te sluiten en naar het buitenland te verhuizen.

Bron: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/