Binance helpt de DEA bij het opsporen van drugskartels

Binance, 's werelds grootste cryptobeurs, is een groot doelwit van drugskartels en het witwassen van geld. 

De anonimiteit die wordt geboden door cryptocurrencies biedt een bijna perfecte route voor kartels om wereldwijd geld te verplaatsen. 

Wel is een ketenanalyse een handig hulpmiddel om deze personen op te sporen.

Tornado cash, een hulpmiddel voor het mixen van cryptovaluta, was dat wel gesanctioneerde door de Amerikaanse schatkist vanwege het ongebreidelde gebruik ervan door slechte actoren om fondsen te wassen. De sancties hebben slechte actoren gedwongen om alternatieve routes te zoeken, waaronder gecentraliseerde uitwisselingen.

DEA hardhandig optreden tegen drugskartel

Volgens een dit artikel vrijgegeven door Forbes, opereerde de bende in de Verenigde Staten, Europa, Mexico en Australië. De DEA meldde dat het kartel via de uitwisseling tot $ 40 miljoen aan illegale opbrengsten heeft gesluisd.

Het onderzoek naar de misdaad begon in 2020 toen de informanten die Localbitcoins gebruikten, interactie hadden met daders die crypto verhandelden voor fiat. 

Localbitcoins is een eenvoudig peer-to-peer crypto-handelsplatform dat een escrow-service gebruikt om het vertrouwen tussen handelspartijen te waarborgen.

De dader, Carlos Fong Echavarria, een Mexicaan, liet hen weten dat het geld afkomstig was van 'familierestaurants en veeboerderijen'.

Echavvaria werd later gevangengenomen en schuldig bevonden aan het dealen van drugs en het witwassen van geld. In afwachting van de veroordeling volgde de DEA zijn blockchain adressen. Een van hen gaf aan dat het witwassen doorging. 

De nieuwe dader kocht voor meer dan 42 miljoen dollar en verkocht voor 38 miljoen dollar aan cryptovaluta. De autoriteiten brachten een deel van deze fondsen in verband met drugshandel.

Enter Binance.

De rol van de uitwisseling in het fiasco was om de nieuwe dader te identificeren.

Dit is eigenlijk een voorbeeld van waar de transparantie van blockchain-transacties werkt tegen criminele actoren

Binance senior onderzoeksdirecteur Matthew Price

Binance versus witwassen

Soortgelijke incidenten zijn eerder op de beurs gebeurd. 

In het meest recente voorval een dader Exploited het ANKR-protocol voor biljoenen aBNBc-tokens. Een deel van de opbrengst werd ingewisseld voor BUSD en BNB en overgemaakt naar de beurs. De uitwisseling reageerde snel door de gerelateerde rekeningen te bevriezen. ANKR identificeerde de dader als hun voormalige werknemer.

Eerder in april exploiteerde Lazarus Group, een Noord-Koreaanse cybercriminaliteitsgroep, het oneindige ecosysteem van Ronin Axie voor meer dan $ 540 miljoen. Lazarus verplaatste het gestolen geld naar Tornado-geld en verschillende andere beurzen. Een gezamenlijke inspanning van Chainalysis, wetshandhavers en de leidende beurs heeft het transactiespoor geback-engineerd en voor ongeveer $ 5.8 miljoen aan crypto in verband met de misdaad bevroren.

Hydra, een Russische darknet-marktplaats, werd gesloten na een samenwerking tussen wetshandhavers en de beurs. Eerdere mediapublicaties hadden naar verluidt gemeld dat de Exchange Hydra financierde. Volgens Binance zou de wetshandhaving de daders van de Hydra-zaak nooit hebben gepakt zonder crypto.

Binance heeft gerapporteerd tientallen miljoenen dollars uitgeven aan het inhuren van geavanceerde cyberbeveiligingsexperts over de hele wereld. Het team bestaat uit meer dan 120 beveiligings- en industrie-experts, waaronder voormalige medewerkers van de IRS, de FBI, de Amerikaanse geheime dienst, Europol en politiebureaus in het VK, Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Laatste gedachten

Critici hebben cryptocurrencies sinds hun ontstaan ​​in een kwaad daglicht gesteld; ze zien dat de nieuwe technologie een revolutie teweeg zou brengen in de financiële wereld en de wereldwijde misdaad. Autoriteiten hebben strikte regels gepubliceerd om de industrie te controleren.

In de strijd tegen criminaliteit heeft Binance bewezen dat de blockchain een waardevol hulpmiddel kan zijn. De technologie heeft zich bewezen in het voorkomen van vervalsing en het stroomlijnen van inkoop in verschillende sectoren. 

Crypto is niet anoniem; gecentraliseerde uitwisselingen kunnen adreseigenaren identificeren. De veelgeprezen proof-of-stake-munten kunnen samenwerken om gebruikersfondsen op de blockchain te vergrendelen; denk aan de macht die een gebruiker of een persoon met een meerderheidsbelang heeft over een blockchain-ecosysteem.