Temidden van een onderzoek naar de ineenstorting van de FTX-cryptocurrency-uitwisseling, hebben de Turkse autoriteiten beslag gelegd op de activa van Sam Bankman-Fried en andere gelieerde ondernemingen, het Turkse ministerie van Financiën en Financiën aangekondigd op woensdag.
Volgens de verklaring is ook een onderzoek geopend naar claims van fraude tegen de voormalige CEO van FTX, Bankman-Fried.
De verhuizing volgt op die van vorige week inwijding van een onderzoek naar de ineenstorting van de beurs, die een lokale dochteronderneming genaamd FTX Turkije leidde.
Turkije dwingt crypto-uitwisselingen om meer klantinformatie te rapporteren
Samen met FTX onderzoekt het bureau ook personen en bedrijven die bij de uitwisseling betrokken zijn, waaronder financiële instellingen en dienstverleners op het gebied van crypto-activa.
Beide onderzoeken, die zijn gestart onder de anti-witwaswetten van het land, worden geleid door de Financial Crimes Investigation Board (MASAK) van het land, een afdeling van het ministerie van Financiën en Financiën.
De Turkse regering toegevoegd cryptocurrency-uitwisselingen naar de lijst van entiteiten die onderworpen zijn aan de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML / TF) van het land in mei 2021.
De FTX-implosie
FTX, ooit de op twee na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, faillissement aangevraagd in de VS op 11 november, na in liquiditeitsproblemen te zijn geraakt, en staat nu onder vrijwillig beheer.
De uitwisseling was naar verluidt klantengeld gebruiken om risicovolle investeringen te doen via Alameda Research, een handelsfirma opgericht door Bankman-Fried.
Bankman-Fried nam op dezelfde dag ook ontslag als CEO en bevindt zich momenteel in de Bahama's, waar naar verluidt zijn ouders en senior executives van de mislukte cryptocurrency-uitwisseling kocht onroerend goed ter waarde van $ 121 miljoen het geld van klanten gebruiken.
Eerder deze week hield de rechter toezicht op de FTX-zaak afgesproken om een door Bahamaanse vereffenaars ingediende Chapter 15 faillissementszaak formeel te verplaatsen van New York naar Delaware met behoud van de namen en adressen van de top 50 schuldeisers ongeveer $ 3.1 miljard-geredigeerd.
Volgens James Bromley, raadsman van het nieuwe management van FTX, was er een "gebrek aan bedrijfscontroles" op de beurs, waarbij Bankman-Fried FTX gebruikte als zijn "persoonlijke leengoed".
Bron: https://finance.yahoo.com/news/authorities-turkey-seize-ftx-founder-103832474.html