$ 50 miljoen aangehouden bij een landelijke bank in Washington door SBF: Alameda investeerde ook $ 11.5 miljoen

• Destijds had een kleine bank met slechts 3 werknemers een rekening ter waarde van $ 50 miljoen die eigendom was van Sam Bankman-Fried.
• Alameda investeerde ook $ 11.5 miljoen in de bank. 
• Aanklagers proberen beslag te leggen op alle bezittingen van SBF.

Voormalig crypto-witte ridder en ex-FTX-CEO Sam Bankman-Fried staat in het vizier vanwege zijn daden in de FTX-saga. Volgens gerechtelijke documenten die op vrijdag zijn gepubliceerd, kwam één incident aan het licht: SBF had een rekening bij een weinig bekende bank in de landelijke staat Washington, genaamd Farmington State Bank, van ongeveer $ 50 miljoen.

Farmington-staatsbank

Op 4 januari 2023 namen aanklagers $ 49,999,500 in beslag die op de bank was gestort; deze oefening maakte deel uit van het opsporen van activa ter waarde van bijna $ 700 miljoen. Alameda kocht in maart 11.5 ook een belang in Farmington ter waarde van $ 2022 miljoen. De investering was destijds bijna het dubbele van het totale vermogen van de bank. 

Op het moment van investering stond de bank gerangschikt als de 26e kleinste bank van de 4,800. De stad, gevestigd in Farmington, Washington, had slechts 146 inwoners en Google Street View besloeg niet de hele stad vanwege de grootte.

Volgens de rapporten van de New York Times had de bank slechts drie werknemers en was ze gespecialiseerd in landbouwleningen aan boeren; de bank bood geen faciliteiten aan zoals internetbankieren of creditcards toen SBF belegde. De bank zou 32 werknemers hebben en een waardering van $ 115 miljoen hebben en staat op één lijn met andere banken met vergelijkbare technologieën en start-ups van trustbanken. 

Maansteen Bank

Bank heeft de naam "Moonstone" een paar dagen voor Alameda's investering als handelsmerk geregistreerd en werd onlangs online vermeld als "Moonstone Bank". Hoewel hun website cryptocurrencies niet rechtstreeks vermeldt, zegt het dat ze "de evolutie van de volgende generatie financiën willen ondersteunen".

Vorige week nog kondigde de kleine bank aan de naam Moonstone te schrappen en terug te keren naar de eerste plaats als gemeenschapsbank; dit kan zijn omdat de crypto-industrie zwaar wordt getroffen door de talrijke spraakmakende faillissementen, liquiditeitscrisissen en droogte-achtige situaties in handelsvolumes die de industrie in 2022 treffen. 

Volgens de verklaring van Farmington op 18 januari: 

“De verandering in strategie weerspiegelt de impact van recente gebeurtenissen in de crypto activa-industrie en de daaruit voortvloeiende veranderende regelgeving met betrekking tot crypto-activa-activiteiten.

SBF en de FED's

Het is bekend dat SBF had gepleit niet schuldig alle acht gevallen van telefraude en samenzwering, en de federale aanklagers doen er alles aan om zijn bezittingen op te sporen. Met de verwachting dat de zaak in oktober 2023 op de vloer zal zijn, zegt de Fed dat Sam het geld van FTX-klanten gebruikte om Alameda van brandstof te voorzien. 

Naast de activa bij Farmington hebben aanklagers ook beslag gelegd op meer dan $ 100 miljoen van Silvergate-rekeningen; de crypto bank wordt ook in twijfel getrokken wegens vermeende deelname aan de wet. Nog eens $ 21 miljoen was afkomstig van ED&F Man Capital Markets, een beursvennootschap.

De Amerikaanse autoriteiten namen ook 55 miljoen Robinhood-aandelen in bezit, wat neerkomt op $ 526 miljoen. Ze werken onvermoeibaar aan het onderzoeken van crypto en contanten die door Bankman worden aangehouden op drie rekeningen bij 's werelds grootste crypto-uitwisseling. 

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)