De Amerikaanse senator Warren introduceert een tweeledige wet om het witwassen van cryptogeld aan te pakken

- Advertentie -Volg-ons-op-Google-Nieuws

 

De Digital Asset Anti-Money Laundering Act van Elizabeth Warren pakt mazen in de wet aan binnen de crypto-ruimte die wordt uitgebuit voor het witwassen van geld.

 

De Amerikaanse senator Elizabeth Ann Warren probeert iets te doen aan de groeiende bezorgdheid over de opkomst van cryptogerelateerde misdaden. Ze heeft onlangs een tweeledig wetsvoorstel ingediend, samen met de junior senator Roger Marshall uit Kansas. Het wetsvoorstel, nagesynchroniseerd De antiwitwaswet voor digitale activa, is bedoeld om witwaspraktijken binnen de cryptocurrency-scene aan te pakken.

Informatie van a CNN verslag onthult dat de tweeledige samenwerking tussen Warren en Marshall bepalingen zal introduceren die mazen in de crypto-industrie zouden omzeilen, die het voor slechte actoren mogelijk maken om de ruimte voor het witwassen van geld te exploiteren. De ontwikkeling volgt op de ineenstorting van Sam Bankman-Fried's FTX, die de DoJ vorderingen werd onder meer gebruikt voor witwasmisdrijven.

Volgens het rapport van CNN is de kans dat het wetsvoorstel door het huidige congres komt klein vanwege tijdgebrek, aangezien de recente 117e congresvergadering op 3 januari volgend jaar zal eindigen. Bijgevolg zouden Warren en Marshall het misschien nog een keer ter sprake moeten brengen tijdens de volgende zitting van het Amerikaanse Congres voor een goede overweging.

"Ik heb in de Senaat aan de alarmbel getrokken over de gevaren van deze mazen in de digitale activa, en ik werk op een tweeledige manier om gezond verstand crypto-wetgeving goed te keuren om de nationale veiligheid van de VS beter te beschermen," Warren merkte op in een exclusief CNN-interview.

Warren sprak over de recente FTX-implosie en merkte op dat de huidige aanklachten tegen Sam Bankman-Fried en de ontwikkelingen na het debacle op het politieke toneel zijn een bewijs van de "serieuze [politieke] controle" die de ruimte voor digitale activa ondergaat.

Het wetsvoorstel komt te midden van een groeiend aantal crypto-gerelateerde witwasmisdrijven als gevolg van het niveau van anonimiteit dat blockchain-technologie introduceert, dat vanwege zijn ontluikende ontwikkeling niet voldoende is gereguleerd. Na de sanctie van cryptomixer Tornado Cash, heeft het ministerie van Financiën in augustus gemarkeerd het toenemende aantal misdaden op het gebied van het witwassen van cryptogeld.

Bepalingen van het wetsvoorstel

De Digital Asset Anti-Money Laundering Act zal de crypto-scene binnendringen door binnen de ruimte bepalingen te introduceren die eigen zijn aan traditionele financiële entiteiten en banken met betrekking tot het witwassen van geld. Deze bepalingen zullen crypto-entiteiten onderwerpen aan de mate van controle die traditionele banken ondergaan met betrekking tot het witwassen van geld.

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen, zal het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën een richtlijn krijgen om cryptominers, portemonnee-aanbieders en andere betrokken bedrijven als gelddienstverleners te beschouwen. Deze stap zal crypto-entiteiten automatisch onderwerpen aan de bepalingen van de Bank Secrecy Act van 1970, waaronder Know-Your-Customer (KYC)-dictaten.

Het wetsvoorstel zal Amerikaanse financiële toezichthouders opdragen om beperkingen op te leggen met betrekking tot crypto-portemonnees die specifieke openingen zouden aanpakken die worden gebruikt om anti-witwasmaatregelen te omzeilen. Deze stap omvat een richtlijn voor FinCEN om een ​​in 2020 geïntroduceerde richtlijn te implementeren die banken en niet-bancaire financiële entiteiten zou dwingen klant-ID's te verifiëren, de juiste administratie bij te houden en gegevens te rapporteren die verband houden met niet-gehoste accounts.

Andere bepalingen van het wetsvoorstel zijn onder meer:

  • Het vereist dat Amerikaanse burgers die grensoverschrijdende cryptotransacties uitvoeren ter waarde van $ 10,000 of meer, rapporten indienen bij de Internal Revenue Service (IRS).
  • Het verbiedt banken en andere gereguleerde financiële entiteiten om te werken met of interactie te hebben met technologieën die de anonimiteit versterken, zoals cryptomixers.
  • Financiële toezichthouders moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van de Bank Secrecy Act worden nageleefd door middel van periodieke nalevingscontroles voor financiële entiteiten.
  • Het zorgt ervoor dat exploitanten van cryptoautomaten waar nodig de fysieke locatie van hun kiosken melden.

"Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 voerde onze regering zinvolle hervormingen door die de banken hielpen slechte actoren af ​​te sluiten van het Amerikaanse financiële systeem." Marshall merkte op in een officiële verklaring. Hij merkte op dat deze maatregelen binnen de crypto-ruimte zouden moeten worden toegepast, omdat ze crypto-gerelateerd witwassen van geld efficiënt zouden bestrijden en er tegelijkertijd voor zouden zorgen dat de gemiddelde consument voldoende toegang heeft tot cryptodiensten.

- Advertentie -

Bron: https://thecryptobasic.com/2022/12/14/us-senator-warren-introduces-bipartisan-bill-to-address-crypto-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-senator-warren -introduceert-tweeledige-bill-to-address-crypto-witwassen van geld