- Volgens Collins Wu vermoedt de cryptogemeenschap dat er pump en dump plaatsvindt op de Binance-beurs.
- Herhaalde gevallen van tokendump kort nadat de notering is geregistreerd.
- Alle gemelde gevallen tot nu toe zijn gebeurd op de Binance-uitwisseling, stelt Wu.
Er is een vermoeden van vals spel bij enkele nieuw genoteerde tokens in de blockchain-industrie. Er is een trend waargenomen die wijst op een samenzwering of nalatigheid waarbij sommige belanghebbenden betrokken zijn bij de cryptogeld industrie.
Uit de eerste rapporten van de populaire Chinese cryptojournalist, Collins Wu, bleek dat een anoniem portemonnee-adres 6193.46 RPL kocht 10 minuten voordat Binance de aankondiging van de RPL-lijst uitbracht, en ze allemaal 10 minuten na de aankondiging verkocht, met een winst van 55,400 US dollar. In hetzelfde rapport merkte hij op dat alle USDT en ETH die bij de transactie werden gebruikt, afkomstig waren van OKX.
Het rapport van Wu werd bevestigd door een van de directeuren van Coinbase, Conor door Twitter-identiteit. Conor twitterde ter ondersteuning van het rapport van Wu en zei dat hij een patroon heeft waargenomen dat de afgelopen 18 maanden aan de gang is.
Volgens Conor werden alle transacties die hij observeerde uitgevoerd op Binance. Onder de lijst die hij heeft ingediend, bevinden zich portefeuilles die $ 900,000 Rari kochten seconden voordat deze werd vermeld, om deze een paar minuten na de vermelding te dumpen. Hij noemde een andere portemonnee die tussen 78,000 juni en 17 juni vorig jaar ongeveer $ 21 ERN kocht en alles kort na de aankondiging van de aanbieding verkocht. Hij noemde ook een soortgelijk scenario met TORN. Conor ondersteunde zijn post met screenshot-bewijs van genoemde transacties.
Dit zijn nog observaties aangezien er geen directe beschuldigingen zijn. Het suggereert een mogelijke aanval op de industrie door een syndicaat dat het systeem met succes kan misbruiken. Dergelijke transacties worden beschouwd als wanpraktijken en worden ontmoedigd door leden van de branche. Ze komen vaak voor bij het trekken van tapijten waarbij oplichters opzettelijk kort na plaatsing op een project dumpen en de gemeenschap op zee achterlaten.
Het wordt een serieus probleem wanneer uitwisselingen onderdeel lijken te zijn van het proces, hetzij door directe betrokkenheid of door nalatigheid. Het is een oproep tot bezorgdheid en zou de aandacht van de beurs moeten trekken.
Bron: https://coinedition.com/suspicious-transactions-on-centralized-exchanges-crypto-reporter/