Laurentino Cortizo, de president van Panama, verklaarde dat hij het wetsvoorstel zoals het vandaag is opgesteld niet zou steunen, ondanks het feit dat de Nationale Vergadering het heeft geratificeerd. “Ik ga dat wetsvoorstel nu niet ondertekenen als ik op u ga reageren met de kennis die ik nu heb”, aldus Cortizo.
Op 18 mei sprak hij op het podium van de Bloomberg New Economy Gateway Latin America-conferentie.
Alleen als het wetsvoorstel antiwitwaswetgeving bevat
Wil de wet door de president worden goedgekeurd, dan moeten er passende maatregelen worden genomen om het witwassen van geld te bestrijden. Cortizo voegde eraan toe dat zijn juridische staf de wet zal moeten onderzoeken en zal moeten bepalen of deze in zijn geheel of in delen moet worden aangenomen.
Volgens een nieuwsoverzicht op de website van de Nationale Vergadering kwamen wetgevers overeen om het wetsvoorstel door te sturen, dat “de marketing en het gebruik van crypto-activa reguleert.”
Cortizo gaf ook aan dat hij van mening is dat mondiale cryptowetgeving nodig is.
De Panamese president Laurentino Cortizo heeft verklaard dat hij geen wet zal ondertekenen die het gebruik van cryptocurrency reguleert totdat deze strengere eisen tegen het witwassen van geld bevat.
Vorige maand heeft de wetgevende vergadering van het land een wetsvoorstel aangenomen dat het voor cryptocurrency-uitwisselingen gemakkelijker maakt om licenties te krijgen om in het land te opereren en toezicht te houden op digitale valutatransacties.
Het wetsvoorstel moet door de president worden ondertekend om wet te worden, en Cortizo zei dat hij de zekerheid wil dat het voldoet aan de internationale anti-witwasnormen.
Wat zijn precies de nieuwe cryptocurrency-regels?
Bedrijven die cryptohandel faciliteren zouden vanaf het belastingseizoen 2024 verplicht zijn om belastinginformatie over die transacties aan de IRS te rapporteren (net als makelaars van traditionele beleggingen zoals aandelen), onder een toekomstige nieuwe regel die door wetgevers wordt onderzocht.
De noodzaak van wetgeving tegen het witwassen van geld
In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Europa is de bestrijding van het witwassen van geld (AML) een belangrijk probleem op wetgevend en rechtshandhavingsgebied geworden.
Het huidige pad volgt een reeks spraakmakende voorbeelden van de afgelopen tien jaar waarin grote financiële instellingen en andere financiëlemarktdeelnemers er niet in slaagden te voorkomen dat illegaal geld via hun rekeningen werd ‘witgewassen’.
Op politiek niveau bestaat er onder de Amerikaanse, Britse en Europese regeringen een groeiend besef dat ‘zwarte valuta’-kluizen, verborgen en verspreid via offshore-banknetwerken en gecontroleerd door vijandige statelijke actoren zoals Rusland, zijn gebruikt om democratische verkiezingen te beschadigen.
Cryptocurrency wordt een steeds belangrijker groeigebied, maar bedrijven moeten investeren in sterke interne controles om te voorkomen dat ze in aanraking komen met de Britse toezichthouders.
De komende jaren zal AML een belangrijk aandachtspunt zijn voor toezichthouders en strafrechtelijke handhaving.
Onderinvestering in risicofuncties (een blinde vlek die wordt gedeeld door andere “disruptor” bedrijfsmodellen); andere technische problemen bij het omgaan met het pseudonieme karakter van crypto-activa om te voldoen aan de AML KYC-voorschriften; en andere behoren tot de inherente kwetsbaarheden die opkomende cryptocurrency-bedrijven tot een bijzonder rijp doelwit maken voor handhaving van de regelgeving.
Cryptocurrency-bedrijven hebben de juiste hulp nodig om hun interne controles te ontwikkelen en te communiceren met toezichthouders en wetshandhavers van buitenaf.
Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een uniek perspectief te geven aan zijn schrijven
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/