NY bank bevolen om gebruikersgegevens van klanten te delen in IRS crypto tax probe

De Internal Revenue Service (IRS) heeft een gerechtelijke dagvaarding uitgevaardigd waarin MY Safra Bank wordt gedwongen de details van de gebruikers van een klant te delen om belastingontduiking met betrekking tot cryptotransacties aan te pakken.

Het ministerie van Justitie (DoJ) aangekondigd dat een districtsrechter de IRS toestemming heeft gegeven om een ​​"John Doe"-dagvaarding uit te geven aan Safra Bank, die momenteel hun diensten aanbiedt aan crypto prime broker SFOX.

Een John Doe-dagvaarding verwijst naar een niet-geïdentificeerde gedaagde in een zaak, in dit voorbeeld de onbekende SFOX-gebruikers die mogelijk geen belasting betalen over hun cryptotransacties.

De belastingdienst is bekeek SFOX over potentiële cryptotransacties die niet gehoorzamen aan de Amerikaanse crypto-belastingwetten. De uitgegeven dagvaarding zal Safra Bank dwingen om de IRS te voorzien van SFOX-gebruikersrecords die kunnen helpen bij het identificeren van onbekende gebruikers die mogelijk hun cryptowinsten niet in hun belastingen indienen.

Lees verder: Michael Saylor noemde belastingfraude na te veel tijd in DC te hebben doorgebracht

Minstens tien Amerikaanse belastingbetalers die afhankelijk zijn van SFOX voor hun cryptohandel, hebben hun transacties niet gemeld aan het agentschap volgens het persbericht.

“De regering is vastbesloten om alle instrumenten die haar ter beschikking staan, inclusief de dagvaarding van John Doe, te gebruiken om belastingbetalers te identificeren die hun belastingverplichtingen onderschatten door geen cryptocurrency-transacties te melden en ervoor te zorgen dat iedereen zijn eerlijke deel betaalt, "verklaarden advocaten (onze nadruk).

IRS onderzoekt SFOX-cryptotransacties

SFOX is een crypto-handelsplatform dat momenteel 175,000 gebruikers behandelt en sinds 12 voor ongeveer $ 2015 miljard aan transacties heeft gefaciliteerd. De bank in New York biedt SFOX-gebruikers contante deposito-bankrekeningen waar geld kan worden gebruikt om posities in crypto te kopen en verkopen.

Om de dagvaarding te ondersteunen, beweert de IRS dat gebruikers die crypto bezitten doorgaans niet hun belastingaangifte rapporteren over winsten die met crypto zijn gemaakt.

Lees verder: Onwetendheid geen excuus: IRS gaat op jacht naar NFT-belastingfraudeurs voor miljarden dollars

De IRS zegt dat er geen rapportage door derden is en dat de dagvaarding van John Doe doorgaans onthult dat cryptodealers dat zijn: aanzienlijk niet te melden cryptotransacties naar de IRS. 

"De informatie die wordt gevraagd door de dagvaarding die vandaag is goedgekeurd, zal helpen ervoor te zorgen dat eigenaren van cryptocurrency de belastingwetten volgen", zeiden functionarissen.

Het DoJ maakt duidelijk dat dagvaardingen Safra Bank niet bij enig wangedrag betrekken. 

Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.

Bron: https://protos.com/ny-bank-ordered-to-share-client-user-data-in-irs-crypto-tax-probe/