Indiase autoriteiten arresteren een andere verdachte die wordt beschuldigd in een cryptofraudezaak van $ 160 miljoen 

Op 28 maart arresteerde het handhavingsdirectoraat (ED) een persoon, Abdul Gafoor, een van de verdachten in de Morris Coin-fraudezaak die in januari 2022 op de crypto-scène in India uitbrak en nog steeds een van de grootste van dergelijke fraudes in het land is.

ED is de economische inlichtingenafdeling van het ministerie van Financiën en spoort hoogwaardige economische misdrijven op. Het nam de zaak in 2021 over nadat verschillende eerdere waren geregistreerd tegen Morris Coin en zijn spil Nishad K.  

Gafoor is de directeur van een lege vennootschap genaamd Stox Global Brokers Private Limited, en hij sluisde geld van investeerders door naar andere lege entiteiten. Gearresteerd op grond van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA), is Gafoor in voorlopige hechtenis genomen en ED zal waarschijnlijk de rechtbank verzoeken om Gafoor's voogdij voor ondervraging, zei hij. meldt in de Indiase media.   

Achtergrond van de zaak

De Morris Coin-fraudezaak oorspronkelijk Kwam aan het licht in september 2020 toen een van de slachtoffers een klacht indiende bij de lokale politie in de Indiase provincie Kerala. De klacht had betrekking op 'Morris Coin Investment Plan 300 dagen', en de spil van de fraude, Nishad K, werd gearresteerd en later op borgtocht vrijgelaten.

De politie kon op dat moment de volle omvang van de fraude niet inzien. Na zijn borgtocht werd Nishad spoorloos en verliet naar verluidt het land. ED, in haar poging hem op te sporen, heeft zijn eigendommen in India in beslag genomen.  

In november 2021 arresteerde de politie zeven mensen nadat ze hun onderzoek hadden afgerond en zich realiseerden dat de 31-jarige Nishad minstens 900 investeerders had bedrogen voor een bedrag van 160 miljoen dollar.

Ze werkten als incassobureaus en kanalen voor Nishad, en uit hun bankrekeninggegevens bleek dat ze Rs 90-100 crore (ongeveer $ 1.3 miljard) zouden overmaken naar verschillende rekeningen die verband hielden met Nishad. De politie kwam erachter dat het geld dat zogenaamd werd ingezameld als investeringen in de ICO van Morris Coin, een niet-bestaande digitale munt, werd omgeleid naar lege vennootschappen en geïnvesteerd in onroerend goed, naast andere onroerende activa.  

ED-onderzoeken hebben tot nu toe onthuld dat investeerders werd gevraagd om Rs 15,000 (ongeveer $ 190) te investeren voor 10 Morris Coins, met een lock-in-periode van 300 dagen. Gedurende die tijd ontvangen beleggers een rendement van 3% per maand.

Zodra de munt op de beurzen wordt genoteerd, zou de prijs stijgen zoals die van bitcoin, beloofden Morris Coin-agenten de investeerders. Dit ging grotendeels door tijdens de afsluitingsperiode van 2020 totdat Nishad in september van hetzelfde jaar werd gearresteerd.

Meer gevallen van cryptofraude

In de afgelopen 15 dagen is dit het derde geval van cryptofraude dat in Indiase media wordt gemeld. Op 27 maart, CryptoPotato merkte op dat de politie in de Indiase provincie Gujarat gearresteerd vier personen, waaronder een stel, voor het bedriegen van een zakenman door hem te vragen in bitcoin te investeren.

In een ander geval waren een voormalige politiefunctionaris en een technisch expert... gearresteerd in de provincie Maharashtra voor het stelen van cryptomunten tijdens het onderzoek naar een zaak waarin ze assisteerden bij het politieonderzoek. 

SPECIALE AANBIEDING (gesponsord)

Binance gratis $ 100 (exclusief): Gebruik deze link om u te registreren en de eerste maand $ 100 gratis en 10% korting te ontvangen op Binance Futures (termen).

PrimeXBT Speciale aanbieding: Gebruik deze link om te registreren en de POTATO50-code in te voeren om tot $7,000 op uw stortingen te ontvangen.

Bron: https://cryptopotato.com/indian-authorities-arrest-another-suspect-accused-in-160-million-crypto-fraud-case/