Britse toezichthouder FCA beweert dat crypto-uitwisselingen helpen bij het witwassen van geld

In de afgelopen weken zijn regelgevers over de hele wereld tekeer gegaan tegen Bitcoin en cryptocurrency in het algemeen, en hun bizarre beschuldigingen worden steeds schandaliger.

The Financial Times bekendgemaakt op donderdag dat Ashley Alder, die op het punt staat toezicht te houden op de Britse Financial Conduct Authority, de laatste is die een van deze absurde beweringen doet.

Op 14 december gaf het nieuwe hoofd van de FCA vernietigende kritiek op de cryptocurrency-industrie en informeerde de wetgevers dat digitale valutaplatforms "het witwassen van geld op grote schaal mogelijk maakten" en "opzettelijk" hun daden beschermden tegen inspectie.

Cryptocurrency-markten zijn weer in het rood nu er weer een week ten einde loopt. Met zoveel negativiteit die uit de crypto-ruimte komt – faillissementen, oplichting en ongeoorloofd geldverkeer – is het geen wonder dat de Britse financiële regelgevende instantie de strop op het gebied van regelgeving begint aan te halen.

Alder, die momenteel directeur is van de Hong Kong Securities and Futures Commission, vestigde specifieke aandacht op crypto-uitwisseling FTX, die vorige maand faillissement aanvroeg na een toestroom van klantopnames die zijn onverwachte ondergang versnelde.

Voormalig CEO Sam Bankman-Fried wordt momenteel vastgehouden op de Bahama's nadat de autoriteiten hem op borgtocht hadden geweigerd.

Afbeelding: Insurance Insider

Crypto massale uittocht als gevolg van FCA Whip

De FCA is uiterst rigide geweest met haar exploitatievergunningen en weigerde 80% van de bedrijven die zich in het VK wilden vestigen. Dit heeft geleid tot een migratie van technologiebedrijven naar meer meegaande regeringen in Europa, aldus de Times.

Els zei:

"Tot op heden heeft onze ervaring met crypto-platforms, of het nu FTX of andere zijn, aangetoond dat ze opzettelijk ontwijkend zijn, ze zijn een methode waarmee het witwassen van geld in omvang plaatsvindt."

De FCA, die moeite heeft gehad om haar dagelijkse taak bij te houden, zit midden in een hervormingsagenda die volgens CEO Nikhil Rathi de efficiëntie zou verbeteren.

Inkomende FCA-chef Ashley Alder. Afbeelding: Anthony Kwan/Bloomberg

Alder verklaarde dat digitale valuta op passende wijze moet worden gecontroleerd om risico's in verband met belangenconflicten en dubbelzinnige crypto-activaclassificatie te verminderen.

Zodra zijn administratie in februari 2023 aantreedt, wees het nieuwe hoofd van de FCA erop dat bedrijven die activiteiten in het Verenigd Koninkrijk willen uitvoeren, aan strenge regels zullen worden onderworpen.

In de afgelopen zes jaar heeft het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken gerapporteerd bijna 3,000 gevallen van grensoverschrijdend witwassen van geld.

De ongunstige positie van Alder ten opzichte van digitale valuta valt samen met de inspanningen van het VK om een ​​wereldwijde crypto-hotspot te worden.

Crypto totale marktkapitalisatie op $ 786 miljard | Grafiek: TradingView.com

De clandestiene verplaatsing van vuil geld

Onlangs premier Rishi Altaar onthulde plannen om belastingvermindering te geven aan crypto-investeringsbeheerders.

Ondertussen is de wereldwijde omvang van het witwassen van geld moeilijk te kwantificeren vanwege het geheime aspect, hoewel het naar schatting substantieel is.

Het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties is van mening dat jaarlijks tot 5% van het wereldwijde bruto binnenlands product, of tot 1.87 biljoen euro, wordt witgewassen.

Chainalysis gegevens geeft aan dat ongeveer 0.05% van alle cryptotransacties in 2021 verband hield met het witwassen van geld.

Bron: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/