97% van de crypto-hacks waren tegen DeFi-projecten: rapport

Blockchain-analistenbureau Chainalysis heeft een nieuw rapport gepubliceerd dat gericht is op de illegale activiteiten die plaatsvinden op blockchains, waarbij wordt opgemerkt dat DeFi-protocollen het meest populaire doelwit zijn waar hackers achteraan gaan en dat het witwassen van geld in de ruimte de afgelopen twee jaar is toegenomen.

DeFi als primair doelwit van hackers

Sinds de DeFi Boom in de zomer van 2020 plaatsvond, zijn illegale DeFi-transacties gestaag toegenomen. Witwassen van geld en DeFi-hacking zijn de twee belangrijkste criminele activiteiten op dergelijke protocollen, Chainalysis' verslag toont.

In 1.7 werden in totaal $ 2022 miljard aan digitale activa gestolen door daders, waarvan 97% afkomstig was van DeFi-protocollen. De voorraad kwam voornamelijk van twee alarmerende diefstallen: de $ 600M Ronin brug breuk eind maart en de wormgataanval van 320 miljoen dollar in februari. Het rapport schetste dat vanaf 2022 de meeste gestolen fondsen - meer dan $ 840 miljoen - naar hackers zijn gegaan die banden hebben met Noord-Korea.

Naast hacken is het witwassen van geld via DeFi de afgelopen jaren ook gestaag gegroeid, waarbij DeFi-protocollen 69% van de cryptogelden voor criminele activiteiten voor hun rekening namen.

Het rapport schreef de aard van de meeste van dergelijke protocollen toe - waardoor gebruikers het ene token voor het andere kunnen verhandelen - aan de moeilijkheid om de beweging van digitale activa te volgen. Ook heeft het ontbreken van KYC-vereisten voor de meeste DeFi-projecten ze aantrekkelijker gemaakt voor criminelen.

Het rapport gebruikte het voorbeeld van de beruchte aan Noord-Korea gelieerde Lazarus Group, die vorig jaar voor 91 miljoen dollar aan cryptocurrencies witgewassen heeft op basis van verschillende protocollen. De groep heeft naar verluidt gestolen tokens geruild naar ETH en BTC, ze overgezet naar rekeningen op gecentraliseerde beurzen en vervolgens de activa uitbetaald.

NFT Wash-handel

Een andere opmerkelijke uitgave in het rapport was gericht op NFT Wash Trading - een vorm van marktmanipulatie die kunstmatig een illiquide activa opblaast. Portefeuilles die door dezelfde entiteit worden beheerd, kunnen tussendoor NFT's verhandelen, waardoor marktdeelnemers een verkeerde perceptie krijgen dat de vraag naar het actief hoger is dan het werkelijke niveau.

Het rapport identificeerde een voorbeeld dat door manipulatie meer dan 650,000 wETH aan transactievolume heeft gegenereerd. Het verklaarde dat de incidenten plaatsvonden op hetzelfde platform omdat de markt stimulerende beloningen uitkeerde voor het verhandelen van NFT's in de vorm van de native token van het platform.

Gebruikers kunnen extra tokens verdienen door simpelweg vaker transacties tussen accounts uit te voeren. Ondertussen kunnen NFT-verzamelaars worden misleid door te geloven dat de markt meer transactieactiviteit heeft dan zij.