Een team van onderzoekers van de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg heeft onlangs een paper gepubliceerd met gedetailleerde methoden die onderzoekers en rechtbanken kunnen gebruiken om de geldigheid van gedeanonimiseerde gegevens op de Bitcoin (BTC) blockchain te bepalen.
Het voorgedrukte document van het team, "Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization", bevat een blauwdruk voor het uitvoeren, verifiëren en presenteren van onderzoeken naar misdaden met cryptocurrency-transacties. Hoewel het artikel zich richt op de Duitse en Amerikaanse rechtsstelsels, stellen de auteurs dat de bevindingen algemeen toepasbaar moeten zijn.
Bitcoin-gerelateerde misdaadonderzoeken draaien om het deanonimiseren van verdachte criminelen, een proces dat uitdagender wordt gemaakt door de pseudonieme aard van blockchains. Gebruikers die blockchain-transacties uitvoeren, worden geïdentificeerd door portefeuilles (unieke softwareadressen) in plaats van wettelijke namen.
Blockchains zijn echter inherent transparant. Telkens wanneer gegevens worden toegevoegd aan een blockchain-grootboek, wordt de transactie geregistreerd en beschikbaar gemaakt voor iedereen met toegang tot de blockchain om te zien.
Onderzoekers die proberen te bepalen wie er achter een specifieke portemonnee zit, gebruiken de informatie die is verscholen in blockchain-transacties (blokken) als gegevenspunten die, wanneer ze worden gecombineerd, een digitaal papieren spoor vormen.
Het huidige knelpunt bij deze onderzoeken is volgens het onderzoeksteam niet langer een technologisch knelpunt; het is een juridische kwestie.
Wetshandhavingsinstanties hebben toegang tot de tools die nodig zijn om voorlopige blockchain-analyses uit te voeren, maar deze vroege datapunten vertegenwoordigen indirect bewijs.
Dit bewijs is gebaseerd op bepaalde ruwe veronderstellingen die alleen kunnen worden gevalideerd door on-chain-activiteit te koppelen aan off-chain-activiteit, zoals het dwingen van een uitwisseling om de identiteit of bankrekeninggegevens bekend te maken van gebruikers die verdacht worden van criminele betrokkenheid. Volgens de krant:
“In de juridische praktijk zijn die aannames cruciaal voor het afleiden van de bewijskracht van de deanonimisering van een dader. Er is echter nog geen standaardpraktijk voorgesteld voor het afleiden en bespreken van de betrouwbaarheid van die analyseresultaten.”
Als het goed wordt uitgevoerd, kunnen blockchain-onderzoeken de dader van een misdrijf onthullen. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de zaak Wall Street Market. Daar identificeerden onderzoekers van de US Postal Service de exploitant van een illegale darkweb-marktplaats door verschillende gegevenspunten met elkaar te verbinden die wetshandhavers bevestigden door middel van bewakingsoperaties.
Zie ook: Duitse politie neemt zes cijfers in crypto in beslag van verdachten die betrokken zijn bij Dark-website
De onderzoekers stellen echter dat dergelijke onderzoeken vanwege wettelijke vereisten de rechten van verdachten kunnen aantasten. Aanklagers (in Duitsland en de VS, volgens de krant) moeten een zekere mate van bewijs van schuld aantonen voordat een bevelschrift voor ingrijpende onderzoeken, zoals toezicht of arrestaties, kan worden uitgevaardigd.
Om rechercheurs en aanklagers te helpen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de wet eerlijk wordt toegepast op verdachten, stellen de onderzoekers een standaardkader voor met vijf argumentatieve schema's die zijn ontworpen om te zorgen voor correcte rapportage en uitleg gedurende het hele juridische proces.
De bovenstaande afbeelding toont twee van de schema's, elk gebruikmakend van een reeks gedefinieerde premissen om een specifieke conclusie te formuleren en vervolgens een reeks kritische vragen te stellen om de kracht van het argument te beoordelen.
De onderzoekers beweren dat “een analist door gebruik te maken van de schema's de gebruikte heuristieken, hun individuele sterke punten en potentiële zwakheden duidelijk kan verwoorden. Dit vergroot de begrijpelijkheid van dergelijke analyses en gerechtelijke procedures voor de besluitvormers, en vereenvoudigt ook de documentatie voor latere verificatie door een getuige-deskundige.”
Bron: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data