Financiële autoriteiten in Kazachstan hebben zich gericht op ten minste vijf online platforms die buiten de wet om cryptocurrencies uitwisselen. Bij huiszoekingen in het noorden van het land zijn documenten, computerapparatuur en portefeuilles met cryptocurrency in beslag genomen.
De financiële waakhond van Kazachstan gaat achter crypto-uitwisselingsdiensten zonder vergunning aan
Het Financial Monitoring Agency (FMA) van de Republiek Kazachstan heeft een groep ontmanteld die betrokken is bij de illegale uitwisseling van cryptocurrencies. De leden organiseerden de handel via verschillende websites zoals kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz en kz-exchange.com.
Als onderdeel van de operatie in de regio Kostanay werden op zes locaties huiszoekingen uitgevoerd, waarbij voorwerpen die belastend waren voor de exploitanten van de platforms in beslag werden genomen, aldus de waakhond in een persbericht. De medewerkers namen een aantal laptops, mobiele telefoons en flash-geheugensticks in beslag, evenals bank- en boekhouddocumenten.
De autoriteit beweerde dat de organisatoren van de online-uitwisselingen "bijzonder grootschalige" inkomsten uit hun zakelijke onderneming hadden ontvangen, zonder het bedrag te specificeren. Het maakte ook niet bekend hoeveel personen er in de groep zaten of wat hun identiteit was.
Onderzoekers konden vaststellen dat ze twee crypto-wallets hadden bij Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling, met een gecombineerd saldo van $ 6,000 aan digitale activa. De toegang tot deze portefeuilles is tijdelijk beperkt, merkte de FMA op. Er werd meer dan $ 200,000 aan munten gevonden in portefeuilles met andere beurzen.
Volgens de aankondiging is er een vooronderzoek aan de gang. Het Financial Monitoring Agency herinnerde er ook aan dat dit soort activiteiten alleen is toegestaan onder het speciale wettelijke regime van het Astana International Financial Centre (AIFC).
De regering van Kazachstan heeft maatregelen genomen reguleren de cryptomarkt van het land, die is gegroeid sinds de Centraal-Aziatische natie een hotspot voor bitcoin-mining werd na het harde optreden van China tegen de industrie in 2021.
Om legaal een uitwisselingsplatform te kunnen exploiteren, moeten cryptobedrijven wettelijke goedkeuring verkrijgen en zich registreren bij het financiële centrum van Kazachstan. In oktober 2022 was Binance erkend als aanbieder van crypto-uitwisselings- en bewaardiensten. Eerder die maand, het afgesproken om informatie over cryptogerelateerde criminaliteit te delen met de autoriteiten in Nur-Sultan.
Denkt u dat Kazachstan de handel in crypto zonder vergunning zal blijven aan banden leggen? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/