Volgens gerechtelijke documenten in de faillissementszaak van FTX, proberen de advocaten van het bedrijf FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried, zijn broer Gabriel Bankman-Fried en zijn ouders, Joseph Bankman en Barbara Fried, te dagvaarden. Bovendien zijn de advocaten van plan enkele van de beste afgevaardigden van Bankman-Fried te ondervragen, waaronder FTX-medeoprichter Gary Wang, ex-Alameda Research CEO Caroline Ellison, de voormalige chief operating officer Constance Wang en de voormalige technische directeur Nishad Singh van de beurs.
FTX-advocaten dringen aan op dagvaarding van mede-oprichter, medewerkers, ouders en broer
Advocaten voor FTX Trading Ltd. en de faillissementszaakDe officiële commissie van schuldeisers heeft een motie ingediend die tot doel heeft vraagtekens te zetten Sam Bankman-Fried (SBF), zijn ouders, zijn broer en enkele topluitenants van de voormalige CEO. De advocaten beweren dat specifieke insiders die betrokken zijn bij de transacties van Bankman-Fried, het broodnodige inzicht in financiële zaken kunnen verschaffen.
“Bepaalde insiders werken momenteel samen met de debiteuren om belangrijke informatie te verstrekken. Maar anderen zijn dat niet, en daarom is toestemming om dagvaardingen uit te vaardigen aan degenen met de ontbrekende informatie van cruciaal belang voor de invorderingsinspanningen van de debiteuren en de commissie”, aldus de gezamenlijke motie.
De huidige FTX-CEO, John J.Ray III, vertelde Congres dat Joseph Bankman en "de familie zeker betalingen hebben ontvangen" van FTX. Bankman en Barbara Fried zijn niet beschuldigd van wangedrag, maar de recente rechtszaak beweert dat ze allebei banden hadden met het bedrijf. De indiening beweert dat Fried's politieke actiecomité (PAC) Mind the Gap geld heeft ontvangen van FTX. Barbara Fried "heeft de verzoeken volledig genegeerd", onthult de gezamenlijke motie. Bankman gaf naar verluidt belastingadvies aan het personeel en was betrokken bij het koppelen van FTX aan het eerste procesbureau van het bedrijf, legt de rechtbank uit.
"De insiders zijn het best gepositioneerd om te helpen", benadrukken FTX-advocaten verder in de laatste aanvraag. In het document staat dat advocaten Gabriel Bankman-Fried, de broer van SBF, willen ondervragen. De aanvraag gaat over de broer van Bankman-Fried non-profit, Bescherming tegen pandemieën. Het vermeldt de vermeende politieke lobbyen die naar verluidt plaatsvond in de buurt van het Amerikaanse Capitool in een "vastgoed van meerdere miljoenen dollars", waarvan "volgens de debiteuren is gekocht met verduisterd geld van klanten". Naast de broer en ouders van Bankman-Fried, Constance Wang, Caroline Ellison, Gary Wang, en Nishad Singh worden vermeld in de aanvraag.
De US Bankruptcy Court voor de rechter van het District of Delaware, John Dorsey, moet het verzoek goedkeuren om SBF en de leden van zijn binnenste cirkel te dagvaarden. Bankman-Fried is geweest aangeklaagd door een federale grand jury in Manhattan en wordt beschuldigd van "samenzwering om fraude te plegen, fraude, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om fraude met effecten te plegen, samenzwering om witwaspraktijken te plegen en samenzwering om de Federal Election Commission te bedriegen en campagne te voeren financiële overtredingen.” SBF momenteel wacht op proces over de kosten, die gepland staat voor 3 oktober 2023.
"Debiteuren hebben geen zinvolle betrokkenheid of reactie ontvangen van Singh of de heer Gabriel Bankman-Fried", voegden de FTX-advocaten toe aan de aanvraag.
Wat denkt u dat de uitkomst van dit gerechtelijk verzoek zal zijn? Deel uw mening in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/ftx-lawyers-attempt-to-question-bankman-frieds-family-and-inner-circle-for-financial-insight/