Bitzlato Executives gearresteerd in Europa, Exchange witgewassen € 1 miljard, zegt Europol

Europese wetshandhavingsinstanties hebben nog vier leden van het uitvoerende team van cryptobeurs Bitzlato aangehouden, zo maakte Europol bekend. Volgens het politiebureau was bijna de helft van de via het platform verwerkte gelden in verband gebracht met verschillende criminele activiteiten.

Bitzlato Senior Management gericht in Europa, Exchange-infrastructuur ontmanteld

Hooggeplaatste leidinggevenden van het onlangs opgepakte Bitzlato zijn aangehouden als onderdeel van het internationale onderzoek tegen de crypto-uitwisseling met medewerking van wetshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten in verschillende Europese landen.

Volgens een persbericht van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) bij de operatie onder leiding van de VS en Frankrijk waren maandag ook België, Cyprus, Portugal, Spanje en Nederland betrokken.

Het in Hong Kong geregistreerde handelsplatform voor munten wordt verdacht van het faciliteren van het witwassen van grote hoeveelheden criminele opbrengsten, benadrukte het bureau. Vorige week, de VS aangekondigd de arrestatie in Miami van mede-oprichter en meerderheidsaandeelhouder Anatoly Legkodymov, een Rus die in China woont. De in Frankrijk gevestigde digitale infrastructuur werd ook stilgelegd.

Naast Legkodymov, vermoedelijk de belangrijkste administrateur van Bitzlato, zijn tot nu toe nog vier andere personen in Europa vastgehouden. Onder hen de CEO, financieel directeur en marketingdirecteur van de beurs die in Spanje werden gearresteerd, en een andere persoon die op Cyprus geboeid was, gaf Europol details zonder hun identiteit prijs te geven.

De politie heeft acht huiszoekingen uitgevoerd, waarvan de helft in Spanje, op één adres in de VS, twee in Portugal en één op Cyprus. Portefeuilles met € 18 miljoen ($ 19.5 miljoen) aan cryptocurrency, voertuigen en elektronische apparatuur zijn in beslag genomen en meer dan 100 rekeningen bij andere beurzen zijn bevroren, waarmee in totaal € 50 miljoen gemoeid is.

Bijna de helft van de Bitzlato-transacties houdt verband met misdaad, beweert Europol

Weinig bekend buiten de Russisch sprekende markt, opereerde Bitzlato wereldwijd, zei Europol, waardoor de snelle conversie van digitale valuta, waaronder bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin en tether, in roebels mogelijk werd. Volgens geciteerde schattingen ontving het platform in totaal € 2.1 miljard aan activa.

"Hoewel de omzetting van crypto-activa in fiat-valuta's niet illegaal is, wezen onderzoeken naar de cybercriminelen erop dat grote hoeveelheden criminele activa via het platform gingen", lichtte het bureau toe en benadrukte:

Uit de analyse bleek dat ongeveer 46% van de activa die via Bitzlato werden uitgewisseld, ter waarde van ongeveer € 1 miljard, verband hielden met criminele activiteiten.

Het merendeel van de verdachte transacties was gekoppeld aan entiteiten die waren gesanctioneerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Justitie, terwijl de rest verband hield met verschillende misdaden, waaronder oplichting en ransomware-aanvallen.

Volgens Europol 1.5 miljoen BTC er werden transacties gedaan tussen Bitzlato-gebruikers en de darknet-markt Hydra, dat was gesloten in april 2022. Op 18 januari beschreven Amerikaanse functionarissen de verwijdering van Bitzlato als een "klap voor crypto-criminaliteit" veroorzaakt door een "internationale cryptocurrency-handhavingsactie".

Tags in dit verhaal
agentschap, Gearresteerd, arrestaties, Bitzlato, crypto, crypto-activa, crypto uitwisseling, Cryptocurrencies, Cryptovaluta, Europa, Europese, Europol, uitwisseling, Handhaving van de Wet, Het witwassen van geld, operatie, Politie, ransomware, Russisch, trading platform

Verwacht u in de nabije toekomst meer arrestaties in de zaak Bitzlato? Deel uw mening over het onderwerp in de opmerkingen hieronder.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev is een journalist uit technisch onderlegd Oost-Europa die van Hitchens' quote houdt: "Schrijver zijn is wat ik ben, in plaats van wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn internationale politiek en economie twee andere inspiratiebronnen.




Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com

Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.

Bron: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/