Helaas moeten we vandaag weer iets melden oplichterij, deze keer binnen Spanje, dat probeert het potentieel en de populariteit van te benutten Bitcoin.
De waarschuwing van de CNMV over de Bitcoin-zwendel die in Spanje plaatsvindt
Centraal in de zaak staat de CNMV, de Spaanse effectentoezichthouder.
De afgelopen uren heeft het bureau een kennisgeving, voornamelijk gericht tot zijn medeburgers, waarbij hen via een officiële verklaring wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van iemand die zich voordoet als een niet-bestaande fraudebestrijdingsafdeling van de CNMV, om informatie te vragen en aan te bieden om namens hem Bitcoin te verkopen.
Hoe de oplichterij werkt
In het persbericht wordt uitgelegd dat de fraudeurs de afpersing via zeer overtuigende telefoontjes, waarbij aanvankelijk om wat persoonlijke informatie van de slachtoffers werd gevraagd en pas later werd aangeboden om Bitcoin te kopen.
Om geloofwaardiger te zijn, specificeren de boeven ook dat de cryptocurrencies in kwestie in beslag zijn genomen bij een bedrijf dat door de Spaanse rechtbanken is aangeklaagd.
De Spaanse effectentoezichthouder (CNMV) probeert zijn burgers daarom te waarschuwen voor een reeks fraudeurs die zich presenteren vermomde investeringsmogelijkheden.
Ook stellen zij dat zij deze onregelmatigheid al aan de autoriteiten hebben gemeld, om de daders te identificeren en deze initiatieven te bestrijden.
De voorzitter van de afdeling zei:
“Zodra zij zich bewust werd van de feiten, voerde de CNMV verschillende acties uit, waaronder het waarschuwen van de staatsveiligheidstroepen en -organen”.
Daarom zullen er, zoals uit de verklaringen van de Spaanse toezichthouder blijkt, zeker ook juridische stappen worden ondernomen tegen de partijen die deze pogingen tot oplichting plegen.
Aanbevelingen om te voorkomen dat u wordt opgelicht
Ook de CMNV heeft een reeks geformuleerd aanbevelingen voor burgers en verzocht hen rechtstreeks contact op te nemen met de toezichthouder in geval van verdachte activiteiten.
Daarnaast heeft de instelling gebruikers geadviseerd dit te doen controleer of de e-mails zijn ontvangen onder hun eigen naam afkomstig zijn van het domein cnmv.es zodat mogelijke fraudepogingen kunnen worden uitgesloten.
Tegelijkertijd heeft de instelling ook duidelijk gemaakt dat dit het geval zal zijn neem nooit contact op met een burger om investeringsmogelijkheden voor te leggenDergelijk contact moet dus van begin af aan als verdacht worden beschouwd en moet aan de relevante autoriteiten worden gemeld.
Bron: https://en.cryptonomist.ch/2022/02/16/bitcoin-scam-spain-warning-cnmv-authority/