Cryptocurrency-uitwisseling Binance heeft naar verluidt bijna $ 346 miljoen aan cryptotransacties verwerkt voor Bitzlato, het muntenhandelsplatform dat werd gesloten tijdens een internationale wetshandhavingsoperatie. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat 's werelds grootste handelsplatform voor digitale activa een van de belangrijkste tegenpartijen van Bitzlato in Russische handen was.
Blockchain-gegevens geven aan dat Binance meer dan 20,000 heeft overschreden BTC voor Bitzlato Sinds 2018
De wereldleider in de crypto-handelssector, Binance, heeft naar verluidt cryptocurrency ter waarde van bijna $ 346 miljoen overgedragen voor het in Hong Kong gevestigde Bitzlato, meldde Reuters onder vermelding van gegevens van Chainalysis. Bitzlato was een weinig bekende beurs totdat het onlangs het doelwit was van wat de Amerikaanse autoriteiten beschreven als een "aanzienlijke klap voor het crypto-misdaadecosysteem".
Vorige week het ministerie van Justitie aangekondigd dat Bitzlato's mede-oprichter en meerderheidsaandeelhouder, de Russische staatsburger Anatoly Legkodymov die in China woont, in Miami is gearresteerd en beschuldigd van het exploiteren van een geldwisselbedrijf zonder vergunning dat $ 700 miljoen aan illegale fondsen verwerkte.
Woensdag zei het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat Binance de enige grote crypto-uitwisseling was die handelde met Bitzlato, en een van zijn belangrijkste tegenpartijen. Onder de anderen was de darknet-marktplaats Hydra, peer-to-peer (P2P) uitwisseling Localbitcoins en de crypto-investeringszwendel finiko, de grootste financiële piramide van Rusland in de afgelopen jaren.
De in Hong Kong geregistreerde Bitzlato, beter bekend bij Russisch sprekende gebruikers, was volgens FinCEN een "primair witwasprobleem" in verband met Russische illegale financiering. Het bureau heeft geen details bekendgemaakt over de omvang van de transacties van genoemde platforms met Bitzlato, maar zei dat het financiële instellingen zal verbieden geld over te maken naar de beurs zonder de entiteiten te specificeren waarnaar het verwijst.
Volgens gegevens verzameld door het blockchain forensisch bedrijf Chainalysis en gezien door Reuters, heeft Binance meer dan 20,000 verplaatst BTC voor Bitzlato, ter waarde van $ 345.8 miljoen op het moment dat de transacties plaatsvonden, tussen mei 2018 en de sluiting ervan. Bitcoin voor ongeveer $ 175 miljoen werd tijdens de periode van Bitzlato naar Binance overgemaakt, waardoor Binance de grootste ontvangende tegenpartij werd, merkte het rapport ook op.
De grootste crypto-uitwisseling zegt dat het heeft geholpen bij het onderzoek naar Bitzlato
Binance heeft "aanzienlijke hulp verleend" aan de internationale rechtshandhaving ter ondersteuning van hun onderzoek naar Bitzlato, vertelde een woordvoerder van de uitwisseling via e-mail aan het persbureau, terwijl hij weigerde verdere details te geven over de omgang van de cryptogigant met Bitzlato of zijn samenwerking met autoriteiten.
Het in Finland gevestigde Localbitcoins zei dat het nooit "enige vorm van samenwerking of relatie" met Bitzlato heeft gehad, terwijl het toegeeft dat sommige P2P-handelaren op zijn platform "ook op de P2P-markt van Bitzlato zouden handelen", maar erop wijzend dat er geen transacties zijn geweest tussen de twee uitwisselingen sinds oktober 2022.
Reuters merkte op dat het geen bewijs heeft dat de Binance-, Localbitcoins- of Finiko-transacties met Bitzlato in strijd waren met wet- of regelgeving. Het kon ook niet vaststellen of de omgang van Binance met Bitzlato momenteel wordt herzien. Tegelijkertijd komt de door de VS geleide actie tegen Bitzlato terwijl het ministerie van Justitie Binance onderzoekt op mogelijk witwassen van geld en schendingen van sancties.
Bij het onderzoek tegen Bitzlato zijn ook een aantal Europese landen betrokken. Uit de aankondiging van vorige week bleek dat de Franse wetshandhavingsinstanties de digitale infrastructuur van het platform in het land hebben ontmanteld en de website in beslag hebben genomen. Op maandag, Europol op de hoogte dat nog vier leden van het uitwisselingsteam zijn gearresteerd in Spanje en Cyprus.
Verwacht u dat de vermeende omgang van Bitzlato met Binance en andere cryptoplatforms verder wordt onderzocht? Deel uw mening over het onderwerp in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/